证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2016-105 浙江万里扬股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议通知于2016年12月2日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事，并于2016年12月12日以通讯方式召开，会议应参与董事9名，实际参与董事9名。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式通过了以下决议： 一、审议通过《关于变更对外转让欧润尼农业科技有限公司67%股权交易主体暨关联交易的议案》 审议该议案时，关联董事黄河清、吴月华回避表决。公司独立董事发表了同意的独立意见。 同意将公司对外转让欧润尼农业科技有限公司67%股权的交易主体由金华市德瑞投资有限公司变更为万里扬集团有限公司暨关联交易事项。转让完成后，欧润尼农业科技有限公司成为公司控股股东万里扬集团有限公司的控股子公司。 公司不再持有欧润尼农业科技有限公司的股权。具体内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《浙江万里扬股份有限公司关于变更对外转让欧润尼农业科技有限公司67%股权交易主体暨关联交易的公告》（2016-107） 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 二、审议通过 《关于与吉孚动力技术（中国）有限公司合资成立吉孚汽车 技术（浙江）有限公司的议案》 同意公司与吉孚动力技术（中国）有限公司共同出资人民币2000万元成立 合资公司“吉孚汽车技术（浙江）有限公司”（暂定名，以工商部门核定为准），公司出资人民币 1100万元，持有 55%股权。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《浙江万里扬股份有限公司关于与吉孚动力技术（中国）有限公司合资成立吉孚汽车技术（浙江）有限公司的公告》（2016-108） 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 三、审议通过《关于投资成立浙江吉孚汽车传动系统有限公司的议案》同意公司以自有资金出资人民币5亿元成立浙江吉孚汽车传动系统有限公司（暂定名，以工商部门核定为准），公司持有100%股权。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《浙江万里扬股份有限公司关于投资成立浙江吉孚汽车传动系统有限公司的公告》（2016-109） 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 经公司第三届董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任张雷刚先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《浙江万里扬股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》（2016-110） 公司独立董事发表了同意的独立意见。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 浙江万里扬股份有限公司 董事会 2016年12月13日