证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 编号：临2016-029 上海飞乐音响股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海飞乐音响股份有限公司第十届董事会第九次会议通知于2016年6月25日以电子邮件方式发出，会议于2016年6月28日以通讯方式召开，会议应参与表决董事11名，实际参与表决董事11名。会议出席董事人数及召开会议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。会议审议并一致通过以下决议： 一、审议通过《关于HavellsMaltaLimited根据中国企业会计准则编制的截至2014年12月31日及2015年12月31日模拟财务报告的议案》； HavellsMaltaLimited根据中国企业会计准则编制的截至2014年12月31日及2015年12月31日模拟财务报告及专项审计报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 二、审议通过《关于公司根据中国企业会计准则编制的截至2015年12月31日备考财务报告的议案》。 公司根据中国企业会计准则编制的截至2015年12月31日备考财务报告及专项审阅报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告 上海飞乐音响股份有限公司 董事会 2016年6月30日