证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2016-087 福建火炬电子科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议经全体董事一致表决通过了关于修订《公司章程》的议案，该议案尚需提交公司股东大会审议通过方可实施。公司拟对《公司章程》中部分条款修订如下： 序号 修订前条款内容 修订后条款内容 1 第九十一条出席股东大会的股 第九十一条出席股东大会的股 东，应当对提交表决的提案发表以下意 东，应当对提交表决的提案发表以下意 见之一：同意、反对或弃权。证券登记 见之一：同意、反对或弃权。证券登记 结算机构作为沪港通股票的名义持有 结算机构作为内地与香港股票市场交易 人，按照实际持有人意思表示进行申报 互联互通机制股票的名义持有人，按照 的除外。 实际持有人意思表示进行申报的除外。 未填、错填、字迹无法辨认的表决票、 未填、错填、字迹无法辨认的表决票、 未投的表决票均视为投票人放弃表决权 未投的表决票均视为投票人放弃表决权 利，其所持股份数的表决结果应计为“弃 利，其所持股份数的表决结果应计为“弃 权”。 权”。 2 第一百一十九条 董事会由九名董 第一百一十九条 董事会由七名董 事组成，其中独立董事三名，无职工代 事组成，其中独立董事三名，无职工代 表董事。 表董事。 除上述部分条款修订外，《公司章程》的其他内容不变，待公司股东大会审议通过后全文上网。 特此公告。 福建火炬电子科技股份有限公司董事会 二○一六年十二月十四日