证券代码：600189 证券简称：吉林森工 公告编号：临2016―096 吉林森林工业股份有限公司 第七届董事会临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 吉林森林工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月5日以书 面送达和电话方式向公司董事发出召开第七届董事会临时会议通知，会议于2016年12月13日以通讯表决方式召开。应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人。本次会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案： 一、关于转让吉林森工金桥地板集团有限公司股权的议案 内容详见公司临2016-099号《关于转让吉林森工金桥地板集团有限公司股 权的关联交易公告》。 表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。 二、关于召开2016年第六次临时股东大会的议案 具体内容详见公司临2016-098号《关于召开2016年第六次临时股东大会的 通知》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 吉林森林工业股份有限公司董事会 二○一六年十二月十四日