证券代码：600686 股票简称：金龙汽车 编号：临2016-083 厦门金龙汽车集团股份有限公司 第八届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第三十六次会议通知于2016年12月7日以书面形式发出，并于2016年12月13日以通讯方式召开。本次会议应参会董事6人，实际参会董事6人；公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《厦门金龙汽车集团股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长黄莼召集并主持，经与会人员认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于2017年度拟向金融机构申请授信额度的议案》； 董事会同意2017年度公司及各子公司向金融机构申请授信额度，授权董事 长与各金融机构签署借款合同，同时授权董事长在总年度授信额度不变的情况下，根据实际情况批准公司及各子公司申请各金融机构额度的适当调整。 （表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权） 二、审议通过《关于公司子公司2017年度为客户提供融资担保的议案》； 董事会同意公司子公司2017年度拟为购车客户提供银行按揭贷款担保、融 资租赁担保和电子银行承兑汇票担保额度为45亿元。董事会授权董事长在年度 融资担保总额不变的情况下，根据实际情况批准各子公司融资担保额度的适当调整。详见本公司《金龙汽车关于公司子公司2017年度为客户提供融资担保的公告》（临2016-085）。 （表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权） 本议案尚需提请股东大会审议通过。 三、审议通过《关于预计2017年度日常关联交易事项的议案》； 董事会同意2017年度与福建省汽车集团股份有限公司的控股子公司等关联 方发生关联交易额度为2,681万元。详见本公司《金龙汽车关于预计2017年度 日常关联交易事项的公告》（临2016-086）。 本议案涉及与福建省汽车工业集团有限公司关联交易，关联董事黄莼、王志勇、吴宗明、林崇已回避表决。因审议本议案的非关联董事不足三人，根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定，本议案尚需提交股东大会审议。 （表决情况：2票同意，0票反对，0票弃权） 四、审议通过《关于公司2017年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》； 董事会同意公司及控股子公司2017年委托理财余额上限为32.85亿元。董 事会授权董事长在年度委托理财余额合计上限不变的情况下，根据实际情况批准公司及各子公司委托理财余额上限的适当调整。详见本公司《金龙汽车关于公司2017年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（临2016-087）。 （表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权） 本议案尚需提请股东大会审议通过。 五、审议同过《关于公司2017年度远期外汇交易的议案》； 董事会同意公司2017年度远期外汇交易预计签约额度为6亿美元。董事会 授权董事长在年度远期外汇交易总融不变的情况下，根据实际情况批准各子公司远期外汇交易额度的适当调整。详见本公司《金龙汽车关于公司2017年度远期外汇交易的公告》（临2016-088）。 （表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权） 本议案尚需提请股东大会审议通过。 六、审议通过《审计委员会关于会计师事务所2016年度公司审计工作费用 的提案》； 董事会同意致同会计师事务所2016年度财务报表审计费用165万元、内控 审计费用70万元。 （表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权） 七、审议通过《关于增补王崇能先生为公司第八届董事会独立董事的议案》；董事会根据股东福建省汽车工业集团有限公司的推荐，提名王崇能先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期至本届董事会任期届满之日，并提交公司股东大会选举表决。 王崇能先生简历如下：王崇能，男，汉族，1970年10月出生，福建莆田人， 中共党员，本科学历，法学硕士。现任福建工程学院法学院副教授，兼任福建建达律师事务所兼职律师。历任福建建筑高等专科学校教师、福建至理律师事务所兼职律师。 （表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权） 八、审议通过《关于召开公司 2016年第五次临时股东大会的议案》。 董事会同意公司于2016年12月29日下午以现场投票与网络投票相结合的 方式召开2016年第五次临时股东大会。详见本公司《金龙汽车关于召开2016年 第五次临时股东大会的通知》（临2016-089）。 （表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权） 特此公告。 厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会 2016年12月14日