证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2016-086 福建火炬电子科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于2016年12月13日在泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路4号公司办公楼三楼会议室召开。会议通知已于2016年12月8日以电子邮件等方式发送公司全体监事，应出席监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议由监事会主席郑秋婉女士主持，审议通过如下决议： 1、《关于提名公司第四届监事会股东代表监事的议案》； 公司第三届监事会监事任期即将届满，根据《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定，经监事会主席提议，同意郑秋婉女士、陈小吟女士为第四届监事会股东代表监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事蔡金�u先生共同组成公司第四届监事会，并提请股东大会选举，当选股东代表监事在股东大会选举当日就任，任期三年。 经审查，各位监事候选人均未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和公司章程规定的任职资格。 表决郑秋婉审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。 表决陈小吟审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。 2、审议通过《关于 的议案》，并提交股东大会审议； 监事会经核查，《公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，本次审议员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 3、审议通过《公司第二期员工持股计划持有人名单》。 监事会经核查，认为公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、上海证券交易所《上市公司员工持股计划信息披露工作指引》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，符合《公司第二期员工持股计划（草案）》规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 特此公告。 福建火炬电子科技股份有限公司监事会 二○一六年十二月十四日 第四届监事会股东代表监事简历： 郑秋婉女士简历 郑秋婉女士，女，中国国籍，无境外永久居留权，1975年3月出 生，大专学历。曾任：泉州科达电脑公司程序员；火炬电子厂、泉州火炬IT部经理。现任：公司监事会主席、信息管理中心总监。 陈小吟女士简历 陈小吟女士，女，中国国籍，无境外永久居留权，1979年8月出 生，本科学历。曾任：泉州晶莹高科光电技术有限公司平面设计员；火炬电子厂、泉州火炬行政专员。现任：公司监事、人力资源部经理。