证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2016-82 安徽省司尔特肥业股份有限公司 2016年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月26日 在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cnifo.com.cn）上发布了《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》；公司于2016年12月6日发布了《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于延期召开2016年第二次临时股东大会并增加临时提案的通知》，同意将本次股东大会召开日期由2016年12月13日延期至2016年12月14日，并同意增加临时提案《关于变更部分募投项目的议案》。本次会议召开期间无否决或变更提案的情况。 2、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）文件精神，本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员，单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2016年12月14日（星期三）下午14：30； （2）网络投票时间： 网络投票时间：2016年12月13日―12月14日；其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 12月 14 日上午 9:30―11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年 12月13日15:00至2016年12月14日15:00的任意时间。 2、召开地点：安徽省宁国经济技术开发区汪溪园区公司七楼会议室。 3、会议召集：公司董事会。 4、会议方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式。 5、现场会议主持人：董事长金国清先生。 6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 二、会议出席情况 1、通过现场和网络投票的股东共计24人，代表股份276,345,825股，占上市公 司总股份的38.4818％。 （1）现场会议出席情况 通过现场投票的股东 4 人，代表股份 275,758,125 股，占上市公司总股份的 38.4000％。 （2）通过网络投票股东参与情况 通过网络投票的股东20人，代表股份587,700股，占上市公司总股份的0.0818％。 （3）参加投票的中小投资者情况 通过现场和网络投票的股东21人，代表股份1,385,825股，占上市公司总股份的 0.1930％。 其中：通过网络投票的股东20人，代表股份 587,700股，占上市公司总股份的 0.0818％。 经核查，不存在既参加网络投票又参加现场投票的股东。 2、公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席了本次会议。 三、提案审议和表决情况 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：1、审议通过《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》 赞成275,766,825股，占出席会议所有股东所持股份的99.7905％；反对579,000 股，占出席会议所有股东所持股份的0.2095％；弃权0股，占出席会议所有股东所持 股份的0％。 中小股东总表决情况： 赞成806,825股，占出席会议中小股东所持股份的58.2198％；反对579,000股， 占出席会议中小股东所持股份的41.7802％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股 份的0％。 表决结果：该议案经与会股东表决通过。 2、审议通过《关于变更部分募投项目的议案》 赞成275,847,325股，占出席会议所有股东所持股份的99.8196％；反对498,500 股，占出席会议所有股东所持股份的0.1804％；弃权0股，占出席会议所有股东所持 股份的0％。 中小股东总表决情况： 赞成887,325股，占出席会议中小股东所持股份的64.0287％；反对498,500股， 占出席会议中小股东所持股份的35.9713％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股 份的0％。 表决结果：该议案经与会股东表决通过。 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：万商天勤（上海）律师事务所； 2、见证律师：陈凯、高菲； 3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人资格合法有效；出席现场会议的人员资格合法有效；会议表决方式、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；表决结果合法有效。 五、备查文件 1、安徽省司尔特肥业股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议； 2、万商天勤（上海）律师事务所关于安徽省司尔特肥业股份有限公司2016年第 二次临时股东大会的法律意见。 特此公告 安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会 二�一六年十二月十四日