证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2016-82 转债代码：110033 转债简称：国贸转债 转股代码：190033 转股简称：国贸转股 厦门国贸集团股份有限公司董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会二�一六年度第十四次会议于2016年12月4日以书面方式通知全体董事，并于2016年12月14日以通讯方式召开。会议由何福龙董事长主持。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。全体监事列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）议案审议情况 经与会董事认真讨论，本次会议审议通过如下事项： 1、《关于参股厦门恒一国科股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》 同意公司受让厦门恒一国科股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）10%份额并履行实缴资本义务，投资金额100万元，并授权公司管理层办理相关投资事宜。 2、《关于参与发起设立厦门国科股权投资基金合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》 同意公司作为有限合伙人参与发起厦门国科股权投资基金合伙企业（有限合伙），公司出资5,247.50万元人民币，占比16.6667%，并授权公司管理层办理相关设立及后续事宜。 议案1、2具体内容详见公司2016-83号《厦门国贸集团股份有限公司对外 投资暨关联交易公告》。 （二）议案表决情况 议案1、2审议时五位关联董事何福龙先生、陈金铭先生、李植煌先生、郭 聪明先生和史林先生进行回避，其余有表决权的四位非关联董事肖伟先生、吴世农先生、毛付根先生和郑甘澍先生以赞成4票，反对0票，弃权0票的结果表决通过本次议案。 （三）独立董事、审计委员会和保荐机构意见 公司已就本次董事会审议事项向公司独立董事、董事会审计委员会进行报告，并告知了公司二�一五年度发行可转换公司债券保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）。 公司独立董事对上述议案进行了事前审查并出具了独立意见，董事会审计委员会出具了书面审核意见，海通证券出具了核查意见。 独立董事事前认可意见：本次交易事项，有利于公司投资业务的发展。关联交易程序合法合规，交易价格符合公平合理的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，因此同意上述议案提交董事会审议。 独立董事独立意见：上述交易事项符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。在审议上述议案时，五位关联董事已按规定回避表决，董事会表决程序合法，未发现存在损害上市公司和中小股东利益的情形。因此同意公司董事会关于上述事项作出的决议。 董事会审计委员会意见：公司董事会在审议上述议案之前，已经向我们提交了相关资料。经过对有关资料的审核，我们认为上述事项是公司基于战略发展需要所进行的投资，未发现损害公司及中小股东利益的情形。因此同意将上述议案提交董事会审议。 海通证券核查意见：厦门国贸此项关联交易程序符合国家有关法律法规、股票上市规则和公司章程的规定，交易依据市场价格定价，各出资人根据出资额享有相应比例的股东权益。交易遵循公平、自愿、合理的原则，价格公允，未发现损害公司及中小股东利益的情形。综上所述，海通证券对厦门国贸本次关联交易无异议。 特此公告。 厦门国贸集团股份有限公司董事会 二�一六年十二月十五日 报备文件 1、厦门国贸集团股份有限公司第八届董事会二�一六年度第十四次会议决议； 2、厦门国贸集团股份有限公司第八届董事会独立董事事前认可与独立意见书； 3、厦门国贸集团股份有限公司第八届董事会审计委员会书面审核意见书； 4、海通证券股份有限公司核查意见。