证券代码:
603000 证券简称:
人民网 公告编号:2016-032
人民网股份有限公司
2016年第二次临时
股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2016年12月14日
(二) 股东大会召开的地点:北京市朝阳区金台西路2号人民日报社
新媒体大厦30层视频会议室
(三) 出席会议的
普通股股东和恢复表决权的
优先股股东及其持有
股份情况:
1、出席会议的股东和代理
人人数 26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 725,910,204
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决
权股份总数的比例(%) 65.6522
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主
持情况等。
本次会议由公司董事会召集,以现场会议和网络投票相结合的方
式召开,由董事长王一彪先生主持会议,公司部分董事、监事以及董
事会秘书兼财务总监出席了会议。本次会议的召开及表决方式符合
《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《人民网股份有限公司章
程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事10人,出席6人,董事胡锡进先生,独立董事
陈利民先生、刘世平先生、施丹丹女士因工作原因未能出席本次股东
大会;
2、 公司在任监事3人,出席2人,监事宋光茂先生因工作原因未
能出席本次股东大会;
3、 公司董事会秘书兼财务总监李奇先生出席了本次股东大会,副
总裁宋丽云女士列席了本次大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于修改《公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 725,853,004 99.9921 57,200 0.0079 0 0.0000
2、 议案名称:关于修改《公司章程》部分条款的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 723,779,533 99.7065 2,130,671 0.2935 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
3、 关于选举人民网股份有限公司第三届董事会董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例(%)
3.01 王一彪 725,627,588 99.9611 是
3.02 牛一兵 726,027,588 100.0162 是
3.03 张忠 725,627,588 99.9611 是
3.04 胡锡进 725,627,588 99.9611 是
3.05 余清楚 725,627,588 99.9611 是
3.06 罗华 725,627,588 99.9611 是
3.07 唐维红 725,627,588 99.9611 是
3.08 宋丽云 725,627,588 99.9611 是
4、 关于选举人民网股份有限公司第三届董事会独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例(%)
4.01 李响 726,027,588 100.0162 是
4.02 施丹丹 725,627,588 99.9611 是
4.03 刘凯湘 725,627,588 99.9611 是
4.04 涂子沛 725,627,588 99.9611 是
5、 关于选举人民网股份有限公司第三届监事会股东代表监事的
议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例(%)
5.01 唐宁 726,027,588 100.0162是
5.02 宋光茂 725,610,888 99.9588是
(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
3.01 关于选举人民网股份有限公司第三届董 88,606,344 99.6821 0 0.0000 0 0.0000
事会董事的议案-王一彪
3.02 关于选举人民网股份有限公司第三届董 89,006,344 100.1321 0 0.0000 0 0.0000
事会董事的议案-牛一兵
3.03 关于选举人民网股份有限公司第三届董 88,606,344 99.6821 0 0.0000 0 0.0000
事会董事的议案-张忠
3.04 关于选举人民网股份有限公司第三届董 88,606,344 99.6821 0 0.0000 0 0.0000
事会董事的议案-胡锡进
3.05 关于选举人民网股份有限公司第三届董 88,606,344 99.6821 0 0.0000 0 0.0000
事会董事的议案-余清楚
3.06 关于选举人民网股份有限公司第三届董 88,606,344 99.6821 0 0.0000 0 0.0000
事会董事的议案-罗华
3.07 关于选举人民网股份有限公司第三届董 88,606,344 99.6821 0 0.0000 0 0.0000
事会董事的议案-唐维红
3.08 关于选举人民网股份有限公司第三届董 88,606,344 99.6821 0 0.0000 0 0.0000
事会董事的议案-宋丽云
4.01 关于选举人民网股份有限公司第三届董 89,006,344 100.1321 0 0.0000 0 0.0000
事会独立董事的议案-李响
4.02 关于选举人民网股份有限公司第三届董 88,606,344 99.6821 0 0.0000 0 0.0000
事会独立董事的议案-施丹丹
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
4.03 关于选举人民网股份有限公司第三届董 88,606,344 99.6821 0 0.0000 0 0.0000
事会独立董事的议案-刘凯湘
4.04 关于选举人民网股份有限公司第三届董 88,606,344 99.6821 0 0.0000 0 0.0000
事会独立董事的议案-涂子沛
5.01 关于选举人民网股份有限公司第三届监 89,006,344 100.1321 0 0.0000 0 0.0000
事会股东代表监事的议案-唐宁
5.02 关于选举人民网股份有限公司第三届监 88,589,644 99.6633 0 0.0000 0 0.0000
事会股东代表监事的议案-宋光茂
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次大会会议议案 1、2 为特别决议案,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之
二以上通过;其余议案为普通决议案,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所
律师:颜羽、李丽
2、 律师鉴证结论意见:
公司本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格及表
决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,表决结果合法、
有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会
决议;
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
3、 本所要求的其他文件。
人民网股份有限公司
2016年12月15日