证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2016-024 福建福晶科技股份有限公司 关于召开2017年第一次临时股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议决定，定于2017年1月4日（星期三）召开2017年第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2017年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定。 4、会议召开时间和日期： （1）现场会议召开时间：2017年1月4日14:30 （2）网络投票时间：2017年1月3日―2017年1月4日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年1月 4日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时 间为2017年1月3日15:00至2017年1月4日15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。参会股东应选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、股权登记日：2016年12月28日 7、出席对象： （1）于股权登记日2016年12月28日下午收市时在中国结算深圳分公司 登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的见证律师。 8、现场会议地点：福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园F区9 号楼B楼七层公司会议室。 二、会议审议事项 本次会议审议《关于补选独立董事的议案》，议案内容已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，详见于 2016年 12月 16日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报披露的董事会决议等相关公告。本次股东大会议案对中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）单独计票，公司将对单独计票结果进行公开披露。 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。 三、会议登记方法 1、登记方式： （1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东帐户卡，加盖公司公章的营业执照复印件，法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。 （2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东帐户卡，持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有委托授权书和出席人身份证。 （3）异地股东可以书面信函或传真办理登记。 2、登记时间：2016年12月29日（9:00－11:00，13:00－17:00）。 3、登记地点：福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园F区9号楼B 楼十层公司证券部。 4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。 五、其他事项 1、本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理 2、联系方式： 联系人：蔡德全、薛汉锋 联系地址：福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园F区9号楼十层（邮编： 350003） 电话：0591-83770347或83719323 传真：0591-83770347或83719323 3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。 六、备查文件 公司第四届董事会第八次会议决议； 特此公告。 福建福晶科技股份有限公司 董事会 二�一六年十二月十五日 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码：“362222” 2、投票简称：“福晶投票” 3、议案设置及意见表决 （1）议案设置 表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表 议案序号 议案名称 议案编码 议案1 《关于补选独立董事的议案》 1.00 （2）填报表决意见 本次临时股东大会的议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 (3)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2017年1月4日的交易时间，即9:30―11:30和13:00― 15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年1月3日（现场股东大会召 开前一日）下午3：00，结束时间为2017年1月4日（现场股东大会结束当日） 下午3：00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。 附件2：授权委托书样本 授权委托书 兹授权委托 先生/女士代表本单位/本人出席于2017年1月4 日召开的福建福晶科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会，并代表本单 位/本人依照以下指示对下列议案投票。本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本单位/本人承担，授权有效期限自本授权委托书签署日至本次股东大会结束。 议案序号 议案名称 同意 反对 弃权 议案1 《关于补选独立董事的议案》 备注：在相应表决意见栏填上“√” 委托人名称 委托人证件号 委托人股东帐号 委托人持股数（股） 被委托人姓名 被委托人身份证号 委托人（签名或盖章）： 委托日期：年月日