浙江金鹰股份有限公司 （600232） 2016 年第一次临时股东大会 会议资料 二○一六年十二月 浙江金鹰股份有限公司 2016年第一次临时股东大会议程 会议时间：2016年12月23日下午2:30 会议地点：浙江省舟山市定海小沙镇 公司三楼会议室 主持人：傅国定董事长 议题： 1、审议《关于公司以自有资金新建年产 5000 吨锂离子电池磷酸铁锂正极 材料项目的议案》； 2、审议《关于修订 的议案》。 议程： 1、主持人宣布会议开始，介绍本次会议出席情况； 2、推选监票人、计票人； 3、审议本次会议的议案并投票表决； 4、宣布现场表决结果； 5、2016年12月23日下午15:00时收市后获取网络投票结果。工作人员将 对现场投票结果和网络投票结果进行核对，合并现场和网络投票表决结果；6、就本次大会形成决议； 7、见证律师对本次股东大会出具法律意见书； 8、相关人员签字； 9、会议结束。 议案一： 《关于公司以自有资金新建年产5000吨锂离子电池 磷酸铁锂正极材料项目的议案》 各位股东及股东代表： 为加快推进实施公司的战略转型工作，同时为顺应锂离子电池行业发展的市场趋势，公司拟定新建年产5000吨锂离子电池磷酸铁锂正极材料项目。本项目计划在现有厂房中按工艺需要进行改造，实施地点在本公司总部厂区，无需征用土地。项目总投资1.95亿元，其中固定资产投资7500万元，流动资金1.2亿元，所需资金由公司自筹解决。 以上，请各位股东及股东代表审议。 浙江金鹰股份有限公司董事会 2016年12月23日 议案二： 《关于修订 的议案》 各位股东及股东代表： 根据公司开展业务的实际需要，现将《公司章程》中有关经营范围进行补充、修订，将原《公司章程》第十三条： 经依法登记，公司经营范围是：机械制造、纺织品、丝绸、服装生产、加工，黑色及有色金属、机电及机配件、五金化工、轻纺及桑蚕绢纺原料、燃料、木材的购销，饮食服务，经营本企业或本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务，经营本企业或本企业成员企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器设备、零配件等商品及相关技术的进口业务，开展“三来一补”业务。 修改为： 经依法登记，公司经营范围是：机械制造、纺织品、丝绸、服装生产、加工，技术咨询服务，黑色及有色金属、机电及机配件、五金化工、轻纺及桑蚕绢纺原料、燃料、木材的购销，自有房屋租赁，设备租赁，饮食服务，经营本企业或本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务，经营本企业或本企业成员企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器设备、零配件等商品及相关技术的进口业务，开展“三来一补”业务，亚麻种子的批发、零售（限分支机构经营）。 以上，请各位股东及股东代表审议。 浙江金鹰股份有限公司董事会 2016年12月23日