证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2016-107 江苏宏达新材料股份有限公司 第四届董事会第四十七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据 2016年12月2日发出的会议通知，江苏宏达新材料股份有限公司（以下简 称“公司”）第四届董事会第四十七次会议于 2016年 12月 15日以现场与通讯相结 合方式召开，会议由董事长何百祥先生主持，应到董事6人，实到董事6人。本次董 事会会议的召开符合《公司法》等有关法律和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于对外提供借款的议案》 表决结果：同意6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详情请见公司2016年12月16日刊登在《巨潮资讯网》和《证券时报》的《关 于对外提供借款的公告》，公告编号2016-108。 江苏宏达新材料股份有限公司董事会 二O一六年十二月十五日