证券简称：*ST新亿 证券代码：600145 公告编号：2016―101 新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议通知和议案于2016年12月10日以电子邮件和传真的方式向各位董事发出，于2016年12月15日以通讯方式召开，应收到《议案表决书》5份，实际收到有效《议案表决书》5份。符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和本公司《章程》的有关规定。会议形成了以下决议： 经参会董事认真审议并表决，通过如下事项： 一、审议通过了《关于 的议案》 表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。 二、审议通过了《关于 的议 案》 表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。 特此公告。 新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司董事会 二�一六年十二月十五日