证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2016-46 鲁信创业投资集团股份有限公司 九届六次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鲁信创业投资集团股份有限公司第九届董事会第六次会议于2016年12月 15日以通讯方式召开，本次会议通知于2016年12月13日以书面方式发出。会 议应参加表决的董事9人，实际参加表决董事9人。会议符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议审议并全票通过了以下议案： 一、通过了《山东省高新技术创业投资有限公司2015年度利润分配方案》： 同意全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司2015年度的利润分配方案为：向股东分配利润2亿元，剩余未分配利润结转以后年度分配。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 二、通过了《关于改聘公司财务总监的议案》： 同意聘任葛效宏先生为公司财务总监，王平先生因工作变动不再担任公司财务总监职务。（详见公司临2016-47号公告） 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 三、通过了《关于修订 的议案》 同意公司根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》的相关要求，结合公司实际情况，对《公司内幕信息知情人管理制度》部分条款进行修订。 《鲁信创业投资集团股份有限公司内幕信息知情人管理制度》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 鲁信创业投资集团股份有限公司董事会 2016年12月16日