证券代码：600299 证券简称：安迪苏 编号：临2016-024号 蓝星安迪苏股份有限公司 第六届董事会第九次会议 决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司第六届董事会第九次会议于2016年12月16日以通讯表决方式召开。董 事会会议通知和材料于2016年12月9日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董 事6人，实际参加表决董事6人；公司3名独立董事参加会议。本次会议符合《中 华人民共和国公司法》和《蓝星安迪苏股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由董事长GerardDeman先生主持。 参加会议的董事审议通过以下议案： 1. 审议通过关于极地（Polar）项目的议案 关于极地（Polar）项目的内容详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上的公司《关于极地（Polar）项目的公告》。 会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了议案。 特此公告。 蓝星安迪苏股份有限公司董事会 2016年12月16日