证券代码：002436 证券简称： 兴森科技 公告编号：2016-12-059 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议的会议通知于2016年12月15日以电子邮件的方式发出。 2、本次董事会于2016年12月16日上午10:00，在深圳市南山区深南路科技园工业 厂房25栋1段3层公司会议室，以现场和通讯表决的方式召开。 3、本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名，其中董事莫少山，独立董事杨 文蔚、缪亚峰、卢勇以通讯表决的方式出席会议。 4、部分高级管理人员列席了本次会议。 5、本次董事会会议由董事长邱醒亚先生主持。 6、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 1、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司对外投资暨关联交易的议案》 本公司参股公司深圳市路维光电股份有限公司进行增资扩股，作为原股东拟参与本次增资认购，以现金方式认购225.8万股股份，每股发行价格为人民币10元，认购款为人民币 2258万元。 由于本议案涉及关联交易，关联董事邱醒亚先生、柳敏先生回避表决，由5名非关 联董事进行表决。 第四届监事会第十三次会议对董事会审议的《关于公司对外投资暨关联交易的议案》事项发表了核查意见。监事会认为：本次交易属于市场行为下的正常业务，是在平等、互惠、自愿原则下展开，定价原则公平、公正、公允，不存在通过关联交易进行利益输送的情况，不影响公司的独立性，不会对公司的财务状况、经营结果造成影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。符合《公司法》和《公司章程》及有关法律的规定。 独立董事就本次公司对外投资暨关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见2016年12月20日刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司关联交易事项的事前认可意见》、《独立董事关于公司对外投资暨关联交易事项的独立意见》。 民生证券股份有限公司作为公司非公开发行股票的保荐机构，对公司与关联方共同对外投资暨关联交易的事项进行了审慎核查，并发表核查意见，具体内容详见2016年12月20日刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《民生证券股份有限公司关于深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司与关联方共同对外投资暨关联交易的核查意见》。 本次公司对外投资暨关联交易事项的具体内容详见2016年12月20日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对外投资暨关联交易的公告》。 2、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展票据池业务的议案》 公司为提高流动资产使用效率，有效盘活存量票据资产，降低公司财务费用，公司拟与银行申请开展票据池业务额度人民币叁亿元，具体业务额度以各银行审批或合同约定为准。公司以全额保证金或存单或银行承兑汇票及其他合作银行认可的低风险质押物全额质押。在额度范围内公司董事会授权公司董事长行使具体操作的决策权并签署相关合同文件。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第十八次会议决议 2、《独立董事关于公司关联交易事项的事前认可意见》 3、《独立董事关于公司对外投资暨关联交易事项的独立意见》 4、《民生证券股份有限公司关于深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司与关联方共同对外投资暨关联交易的核查意见》 特此公告。 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 董事会 2016年12月19日