浙江东方集团股份有限公司（600120） 2016年第五次临时股东大会会议资料 浙江东方集团股份有限公司 二零一六年第五次临时股东大会 会议资料 股权登记日：2016年 12月 21日 会议召开日：2016年 12月 28日 浙江东方集团股份有限公司（600120） 2016年第五次临时股东大会会议资料 浙江东方集团股份有限公司 2016年第五次临时股东大会现场会议议程 会议时间：2016年12月28日下午2：00 会议地点：公司1808会议室 主持 人：副董事长金朝萍女士 一、主持人宣布会议正式开始 1、致辞 2、宣布本次现场到会股东人数、代表股份数，董事、监事及列席人员情况二、介绍本次会议议案 会议各项议案 序号 议案内容 1 关于续聘会计师事务所的议案 三、股东或股东代表发言，答复股东质询 四、股东及股东代表对议案进行审议 五、推选两位股东代表、一位监事代表为现场会议的计票人和监票人 六、对本次股东大会议案书面投票表决 七、主持人宣读本次股东大会的表决结果 八、律师对本次股东大会出具并宣读法律意见书 九、宣读本次股东大会决议 十、参会人员在相关文件上签字 十一、主持人作总结并宣布会议结束 浙江东方集团股份有限公司（600120） 2016年第五次临时股东大会会议资料 议案一 关于续聘会计师事务所的议案 公司董事会对大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计服务工作情况进行审核后，认为大华会计师事务所(特殊普通合伙)在公司财务报告、内部控制审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观及公正的执业准则，能够较好地完成公司委托的各项工作，因此同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构。 上述事项已经公司七届董事会第二十九次会议审议通过，现提交股东大会审议。 请各位股东审议。 浙江东方集团股份有限公司 2016年12月20日