证券代码：002069 证券简称：*ST獐岛 公告编号：2016－121 獐子岛集团股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 獐子岛集团股份有限公司第六届监事会第七次会议的会议通知于2016年12 月14日分别以电话、传真的形式送达公司全体监事。会议于2016年12月19 日16点以通讯方式召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人， 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。监事会主席杨育健女士主持本次会议，经记名投票表决，会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于向参股公司提供委托贷款暨关联交易的议案》，监事会发表意见如下： 云南阿穆尔鲟鱼集团有限公司经营情况正常，公司为其提供委托贷款符合公司整体利益，关联交易公平、合理，表决程序合法有效，不损害广大股东尤其是中小股东的利益，同意公司向云南阿穆尔鲟鱼集团有限公司提供委托贷款。 特此公告 獐子岛集团股份有限公司监事会 2016年12月20日