吉林亚泰（集团）股份有限公司 2016年第七次临时股东大会 会 议 文 件 吉林亚泰（集团）股份有限公司 2016 年第七次临时股东大会 议 程 表 时 间：现场会议时间为2016年12月29日下午14:00； 网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间 为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 序号 内 容 1 宣布现场会议参加人数及会议有效性，宣布出席大 会的董事、监事及高级管理人员和来宾 关于继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司、吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司、 2 吉林亚泰集团建材投资有限公司分别在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的综合授信提供担保的议案 关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、亚泰集团伊通 3 水泥有限公司、吉林大药房药业股份有限公司分别在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的综合授信提供担保的议案 关于继续为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰 4 龙潭水泥有限公司分别在吉林银行股份有限公司吉林北京路支行申请的综合授信提供担保的议案 5 关于为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥 有限公司、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司分别在中国银行股份有限公司吉林省分行申请的流动资金借款提供担保的议案 关于继续为亚泰集团长春建材有限公司在中国银行6 股份有限公司长春南湖大路支行申请的流动资金借款提供担保的议案 关于继续为吉林大药房药业股份有限公司、长春亚7 泰热力有限责任公司分别在中国银行股份有限公司长春东盛支行申请的流动资金借款提供担保的议案关于继续为吉林大药房药业股份有限公司、吉林亚8 泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司分别在华夏银行股份有限公司长春分行申请的综合授信提供担保的议案 关于继续为吉林亚泰水泥有限公司中国农业银行股9 份有限公司长春双阳支行申请的流动资金借款提供担保的议案 关于以公司持有的东北证券股份有限公司股权分别10 为亚泰集团哈尔滨水泥有限公司、亚泰集团哈尔滨水泥（阿城）有限公司向招商银行股份有限公司哈尔滨分行申请的综合授信提供质押担保的议案 关于为兰海泉洲水城（天津）发展有限公司在渤海11 国际信托股份有限公司申请的信托贷款提供担保的议案 关于以公司持有的兰海泉洲水城（天津）发展有限12 公司股权为兰海泉洲水城（天津）发展有限公司在渤海国际信托股份有限公司申请的信托贷款提供担保的议案 关于以公司持有的兰海泉洲水城（天津）发展有限13 公司股权为兰海泉洲水城（天津）发展有限公司在华鑫国际信托有限公司申请的信托贷款提供担保的议案 关于以公司持有的兰海泉洲水城（天津）发展有限14 公司股权为兰海泉洲水城（天津）发展有限公司向吉林省信托有限责任公司申请信托贷款提供担保的议案 15 股东发言 16 对以上议案进行表决 17 休会5分钟，计票 18 宣布现场表决结果 19 休会 20 待网络投票结果产生后，统计和宣布本次股东大会 现场投票和网络投票合并后的表决结果 21 律师宣读股东大会见证意见 22 宣布股东大会决议 23 宣布闭会 亚泰集团2016年第七次临时股东大会 会议文件之一 关于继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司、吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司、吉林亚泰集团建材投资有限公司分别在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的综合授信提供担保的议案根据公司所属子公司经营需要，同意继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司、吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司、吉林亚泰集团建材投资有限公司分别在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的综合授信4亿元、2亿元、4亿元、6亿元提供连带责任保证。 此议案提请各位股东审议。 二O一六年十二月二十九日 亚泰集团2016年第七次临时股东大会 会议文件之二 关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、亚泰集团伊通水泥有限公司、吉林大药房药业股份有限公司分别在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的综合授信提供担保的议案 根据公司所属子公司经营需要，同意继续为吉林亚泰水泥有限公司、亚泰集团伊通水泥有限公司、吉林大药房药业股份有限公司分别在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的综合授信5亿元、2.4亿元、3亿元提供连带责任保证。 此议案提请各位股东审议。 二O一六年十二月二十九日 亚泰集团2016年第七次临时股东大会 会议文件之三 关于继续为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰龙潭水泥有限公司分别在吉林银行股份有限公司吉林北京路支行申请的综合授信提供担保的议案 根据公司所属子公司经营需要，同意继续为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰龙潭水泥有限公司分别在吉林银行股份有限公司吉林北京路支行申请的综合授信 4,000万元、1.2 亿元提供连带责任保证。 此议案提请各位股东审议。 二O一六年十二月二十九日 亚泰集团2016年第七次临时股东大会 会议文件之四 关于为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司分别在中国银行股份有限公司吉林省分行申请的流动资金借款提供担保的议案根据公司所属子公司经营需要，同意继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司分别在中国银行股份有限公司吉林省分行申请的流动资金借款2亿元、2亿元、5,000万元提供连带责任保证。 此议案提请各位股东审议。 二O一六年十二月二十九日 亚泰集团2016年第七次临时股东大会 会议文件之五 关于继续为亚泰集团长春建材有限公司在中国银行股份有限公司长春南湖大路支行申请的流动资金借款提供担保的议案 根据公司所属子公司经营需要，同意继续为亚泰集团长春建材有限公司在中国银行股份有限公司长春南湖大路支行申请的流动资金借款2亿元提供连带责任保证。 此议案提请各位股东审议。 二O一六年十二月二十九日 亚泰集团2016年第七次临时股东大会 会议文件之六 关于继续为吉林大药房药业股份有限公司、长春亚泰热力有限责任公司分别在中国银行股份有限公司长春东盛支行申请的流动资金借款提供担保的议案 根据公司所属子公司经营需要，同意继续为吉林大药房药业股份有限公司、长春亚泰热力有限责任公司分别在中国银行股份有限公司长春东盛支行申请的流动资金借款1.9亿元、2亿元提供连带责任保证。 此议案提请各位股东审议。 二O一六年十二月二十九日 亚泰集团2016年第七次临时股东大会 会议文件之七 关于继续为吉林大药房药业股份有限公司、吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司分别在华夏银行股份有限公司长春分行申请的综合授信提供担保的议案根据公司所属子公司经营需要，同意继续为吉林大药房药业股份有限公司、吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司分别在华夏银行股份有限公司长春分行申请的综合授信敞口5,000万元、8,000万元、2亿元提供连带责任保证。 此议案提请各位股东审议。 二O一六年十二月二十九日 亚泰集团2016年第七次临时股东大会 会议文件之八 关于继续为吉林亚泰水泥有限公司中国农业银行股份有限公司长春双阳支行申请的流动资金借款提供担保的议案 根据公司所属子公司经营需要，同意继续为吉林亚泰水泥有限公司在中国农业银行股份有限公司长春双阳支行申请的流动资金借款4亿元提供连带责任保证。 此议案提请各位股东审议。 二O一六年十二月二十九日 亚泰集团2016年第七次临时股东大会 会议文件之九 关于以公司持有的东北证券股份有限公司股权分别为亚泰集团哈尔滨水泥有限公司、亚泰集团哈尔滨水泥（阿城）有限公司向招商银行股份有限公司哈尔滨分行申请的综合授信提供质押担保的议案 根据公司所属子公司经营需要，同意以公司持有的东北证券股份有限公司900万股、900万股股权分别为亚泰集团哈尔滨水泥有限公司、亚泰集团哈尔滨水泥（阿城）有限公司在招商银行股份有限公司哈尔滨分行申请的综合授信各5,000万元提供质押担保。 此议案提请各位股东审议。 二O一六年十二月二十九日 亚泰集团2016年第七次临时股东大会 会议文件之十 关于为兰海泉洲水城（天津）发展有限公司在渤海国际信托股份有限公司申请的信托贷款提供担保的议案 根据公司所属子公司经营需要，同意为兰海泉洲水城（天津）发展有限公司在渤海国际信托股份有限公司申请的信托贷款15亿元提供连带责任保证。 此议案提请各位股东审议。 二O一六年十二月二十九日 亚泰集团2016年第七次临时股东大会 会议文件之十一 关于以公司持有的兰海泉洲水城（天津）发展有限公司股权为兰海泉洲水城（天津）发展有限公司在渤海国际信托股份有限公司申请的信托贷款提供担保的议案 根据公司所属子公司经营需要，同意以公司持有的兰海泉洲水城（天津）发展有限公司58%的股权暨1.16亿元中的5,600 万元作为质押，为兰海泉洲水城（天津）发展有限公司在渤海国际信托股份有限公司申请的信托贷款 10 亿元提供质押担保及连带责任保证。 此议案提请各位股东审议。 二O一六年十二月二十九日 亚泰集团2016年第七次临时股东大会 会议文件之十二 关于以公司持有的兰海泉洲水城（天津）发展有限公司股权为兰海泉洲水城（天津）发展有限公司在华鑫国际信托有限公司申请的信托贷款提供担保的议案 根据公司所属子公司经营需要，同意以公司持有的兰海泉洲水城（天津）发展有限公司58%的股权暨1.16亿元中的3,000万元作为质押，为兰海泉洲水城（天津）发展有限公司在华鑫国际信托有限公司申请的信托贷款5亿元提供质押担保及连带责任保证。 此议案提请各位股东审议。 二O一六年十二月二十九日 亚泰集团2016年第七次临时股东大会 会议文件之十三 关于以公司持有的兰海泉洲水城（天津）发展有限公司股权为兰海泉洲水城（天津）发展有限公司向吉林省信托有限责任公司申请信托贷款提供担保的议案 根据公司所属子公司经营需要，同意以公司持有的兰海泉洲水城（天津）发展有限公司58%的股权暨1.16亿元中的3,000万元作为质押，为兰海泉洲水城（天津）发展有限公司向吉林省信托有限责任公司申请信托贷款5亿元提供质押担保及连带责任保证。 上述1-13项担保生效后，公司及控股子公司对外担保金 额累计为1,244,760万元，占公司2015年12月31日经审计 净资产的86.58%，全部为对公司及控股子公司的担保。 此议案提请各位股东审议。 二O一六年十二月二十九日