证券代码:
600605 证券简称:
汇通能源 公告编号:临2016-040
上海汇通能源股份有限公司
第八届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海汇通能源股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十七次会议以通讯方式通知,于2016年12月19日以通讯方式召开。本次会议应到董事7名,实到7名,会议由董事长郑树昌先生主持,符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定,会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议经审议,作出如下决议:
一、审议通过《关于签署
》的议案
根据公司经营发展的需要,公司与弘昌晟签署《租赁合同提前终止协议》,提前终止上海市静安区南京西路1576号5层房屋的租赁合同。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,董事郑树昌先生与施蓓女士作
为关联董事对上述事项回避表决。
具体内容详见 2016年 12月 21日披露于
上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)的《关于签署
的关联交易公告》。 二、审议通过《关于向上海
银行股份有限公司静安支行申请综合授信》的议案 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 具体内容详见 2016年 12月 21日披露于上海
证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)的《关于申请综合授信的公告》。 特此公告。 上海汇通能源股份有限公司董事会 二�一六年十二月二十一日 报备文件 (一)第八届董事会第十七次会议决议