证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2016-070 梅花生物科技集团股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2016年12月20日，梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十四次会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》。因业务需要，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修订，修订前后内容对照如下：序号 原条款内容 修订后内容 第二条 公司系依照《公司法》和 第二条 公司系依照《公司法》和 其他有关规定成立的股份有限公司（以 其他有关规定成立的股份有限公司（以 下简称“公司”）。 下简称“公司”）。 公司经西藏自治区人民政府藏政复 公司经西藏自治区人民政府藏政复 1 [1993]66号《西藏自治区人民政府关于 [1993]66号《西藏自治区人民政府关于 成都西藏饭店改组为“西藏明珠股份有 成都西藏饭店改组为“西藏明珠股份有 限公司”的批复》批准，以募集方式设 限公司”的批复》批准，以募集方式设 立，在西藏自治区工商行政管理局注册 立，在西藏自治区工商行政管理局注册 登记，取得营业执照。公司现行营业执 登记，取得营业执照。公司统一社会信 照号为540000400000032。 用代码为91540000219667563J。 第八十九条 出席股东大会的股 第八十九条出席股东大会的股 东，应当对提交表决的提案发表以下意 东，应当对提交表决的提案发表以下意 2 见之一：同意、反对或弃权。证券登记 见之一：同意、反对或弃权。证券登记 结算机构作为沪港通股票的名义持有 结算机构作为内地与香港股票市场交易 人，按照实际持有人意思表示进行申报 互联互通机制股票的名义持有人，按照 的除外。 实际持有人意思表示进行申报的除外。 3 第一百零六条 董事会由九名董事 第一百零六条 董事会由五名董事 组成。设董事长一人。 组成。设董事长一人。 第一百二十四条 公司设总经理1 第一百二十四条 公司设总经理1 名，由董事会聘任或解聘。公司设副总 名，设副总经理若干名，由董事会聘任 4 经理三名，由董事会聘任或解聘。公司 或解聘。公司总经理、副总经理、财务 总经理、副总经理、财务负责人、董事 负责人、董事会秘书为公司高级管理人 会秘书为公司高级管理人员。 员。 第一百四十三条 监事会行使下列 第一百四十三条 监事会行使下列 5 职权： 职权： （七）依照《公司法》第一百五十 （七）依照《公司法》第一百五十 序号 原条款内容 修订后内容 二条的规定，对董事、高级管理人员提 一条的规定，对董事、高级管理人员提 起诉讼； 起诉讼； 除上述条款外，《公司章程》其他条款暂无修订。 修订公司章程的议案尚需提交股东大会审议。 特此公告。 梅花生物科技集团股份有限公司董事会 二○一六年十二月二十日