证券代码：600266 证券简称：北京城建 公告编号：2016-59 北京城建投资发展股份有限公司 关于与北京城建集团有限责任公司、北京城建设计发展集团股份有限公司共同出资设立基金管理公司的关联交易公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）与北京城建集团有限责任公司（以下简称“集团公司” ）、北京城建设计发展集团股份有限公司（简称“设计发展集团”）共同出资设立北京城建投资基金管理有限公司（暂定名，以工商最终核定为准）（以下简称“基金管理公司”）。 一、关联交易概述 公司与集团公司、设计发展集团共同出资设立基金管理公司，基金管理公司注册资本1亿元人民币，集团公司出资4000万元，持有40%股权；公司出资3000万元，持有30%股权；设计发展集团出资3000万元，持有30%股权。 集团公司为公司的控股股东，本次交易构成了关联交易。 二、关联方介绍 集团公司为北京市国有独资公司，持有公司股权 40.39%，注册 资本 108,197.3 万元，法定代表人陈代华，主要经营业务或管理活动 是授权进行国有资产的经营与管理，承担各类型工业、能源、交通、民用、市政工程建设项目总承包；房地产开发，商品房销售，机械施工、设备安装；商品混凝土、钢木制品、建筑机械、设备制造及销售；建筑机械设备及车辆租赁；承包境外工程和境内国际招标工程及上述境外工程所需的设备、材料出口；向境外派遣工程、生产及服务行业所需的劳务人员（不含海员）等。 设计发展集团于2014年7月8日在香港联交所挂牌上市（股票 简称：城建设计，股票代码：01599.HK），第一大股东为集团公司，持有 44.87%股份，注册资本 1,272,670,000 元，法定代表人王丽萍。公司业务范围涵盖城市轨道交通、综合交通枢纽、地下空间开发、工业与民用建筑、市政、桥梁、道路等领域，为客户提供工程前期咨询、规划、投融资、勘察测绘、设计、项目管理、工程总承包、系统集成、项目评价、经济分析等专业化高质量的全程服务。公司前身是北京城建设计研究总院，成立于1958年，是为中国首条地铁北京地铁1号线的设计及勘察服务而成立。我们拥有中国设计及勘察行业的最高资质――综合甲级资质。公司业务遍布国内50多个城市，在30多个城市拥有分支机构，并延伸至安哥拉、越南、阿根廷、朝鲜、蒙古、巴基斯坦等海外市场。 三、关联交易标的基本情况 基金管理公司注册资本1亿元人民币，集团公司出资4000万元， 持有40%股权；公司出资3000万元，持有30%股权；设计发展集团 出资3000万元，持有30%股权。 四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响 随着公司业务规模不断增加，资金需求日益增大，公司参与设立基金管理公司，搭建资金融通与运作平台，有利于拓展融资渠道，通过基金管理公司开展基金融资业务，满足公司业务发展资金需求。 五、该关联交易应当履行的审议程序 2016年12月20日，公司第六届董事会第三十五次会议审议并 同意该项关联交易。关联董事回避表决。独立董事就本次关联交易发表了独立意见。 六、备查文件目录 1、北京城建投资发展股份有限公司第六届董事会第三十五次会议决议 2、北京城建投资发展股份有限公司独立董事意见 特此公告。 北京城建投资发展股份有限公司董事会 2016年12月21日