证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2016-068 梅花生物科技集团股份有限公司 第七届董事会第三十四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第三十四次 会议于2016年12月20日上午九点半在河北省廊坊市经济技术开发区华祥路66 号公司三楼会议室召开。会议通知于2016年12月13日通过办公集成RTX、邮 件等方式发出。会议应到董事8人，实到8人，公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经出席本次会议的全体董事认真审议，以现场投票表决的方式审议通过了以下议案： （一）关于修订公司章程的议案 因公司业务需要，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修订。修订内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《梅花生物科技集团股份有限公司关于修订 部分条款的公告》（公告编号：2016-070）。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决情况：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。 （二）关于修订股东大会议事规则的议案 序号 原条款内容 修订后内容 第三十六条出席股东大会的股东，应 第三十六条出席股东大会的股东，应 当对提交表决的提案发表以下意见之一： 当对提交表决的提案发表以下意见之一： 同意、反对或弃权。证券登记结算机构作 同意、反对或弃权。证券登记结算机构作 为沪港通股票的名义持有人，按照实际持 为内地与香港股票市场交易互联互通机制 1 有人意思表示进行申报的除外。 股票的名义持有人，按照实际持有人意思 未填、字迹无法辩认的表决票或未投 表示进行申报的除外。 的表决票均视为投票人放弃表决权利，其 未填、字迹无法辩认的表决票或未投 所持股份数的表决结果应计为“弃权”。 的表决票均视为投票人放弃表决权利，其 所持股份数的表决结果应计为“弃权”。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决情况：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。 （三）关于董事换届选举的议案 鉴于公司第七届董事会任期届满，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，需进行换届选举。 1.关于提名王爱军女士为公司第八届董事会董事候选人的议案； 表决情况：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。 2.关于提名何君先生为公司第八届董事会董事候选人的议案； 表决情况：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。 3.关于提名梁宇博先生为公司第八届董事会董事候选人的议案； 表决情况：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。 4.关于提名罗青华先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案； 表决情况：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。 5.关于提名郭春明先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案； 表决情况：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。 （董事候选人简历附后）。 上述议案尚需提交股东大会审议，独立董事候选人尚需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。 独立董事对公司董事会换届选举发表了意见，认为：董事候选人在任职资格方面拥有履行董事职责所具备的能力和条件，能够胜任董事岗位的职责，未发现有《公司法》以及中国证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场进入处罚并且尚未解除的情况，符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》中有关非独立董事以及独立董事任职资格的规定。提名人的提名资格、董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》的有关规定。待独立董事候选人任职资格经上海证券交易所审核无异议后，同意将上述董事候选人提交股东大会审议。 （四）关于发行超短期融资券的议案 公司注册的40亿元超短期融资券额度将于2016年12月26日到期，公司拟 继续向中国银行间市场交易商协会申请发行超短期融资券，具体方案如下： 1.发行规模：超短期融资券本金待偿余额不超过人民币40亿元，在注册额 度内循环发行； 2.发行期限：在注册有效期内分期择机发行，单只超短期融资券发行期限不超过270天（含）； 3.发行利率：按面值发行，利率按照市场情况经协商确定； 4.发行方式：以承销团形式发行，承销机构采用余额包销方式； 5.发行对象：面向全国银行间债券市场机构投资者； 6.承销商：拟包括但不限于招商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司，每期发行时公司根据情况确定承销商，并有权调整承销团成员； 7.募集资金用途：偿还其他融资资金，补充流动资金； 8.有效期：经公司股东大会审议通过后，在注册有效期内持续有效。 同时，董事会提请股东大会，在上述发行方案范围内授权董事会及董事长根据市场情况决定分期发行的具体事宜，包括但不限于发行时机、发行额度、发行批次、发行期限、发行利率、承销商、募集资金用途等，并签署必要的法律文件，按规定进行信息披露。 该议案尚需提交股东大会审议，且在中国银行间市场交易商协会注册后，方可实施。 表决情况：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。 （五）关于暂不召开股东大会的议案 公司决定暂不召开股东会，待公司独立董事候选人任职资格经上海证券交易所审核无异议后再召开股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。 表决情况：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。 三、上网公告附件 1.独立董事关于董事会换届选举的独立意见 2.独立董事提名人声明 3.独立董事候选人声明 特此公告。 梅花生物科技集团股份有限公司董事会 二�一六年十二月二十日 附：董事候选人简历（排名不分先后） 王爱军女士，1972年出生，中国国籍，汉族，曾分别在北京国际商务学院、北京大学 高层管理研修班进修会计学、管理学，曾任原梅花集团董事、总经理，现任上市公司董事、总经理。 何君先生，1974年出生，中国国籍，中共党员，汉族，曾在胜芳建设分局工作，2000 年加入梅花味精，曾任原梅花集团董事、副总经理。现任上市公司董事、副总经理。 梁宇博先生，1964年出生，中国国籍，汉族。梁宇博先生2000年加入梅花味精，曾 任原梅花集团董事、副总经理，现任上市公司董事、副总经理。 罗青华先生，1972年出生，中国国籍，本科学历，毕业于中国人民大学。1994年7月 至1996年6月,任中美史克制药有限公司人力资源部职员;1996年7月至1997年10月,任罗 纳普朗克(中国)公司人力资源总监助理;1997年11月-1998年12月,任壳牌(中国)公司投资企 业人力资源经理;1999年1月至今为佐佑管理顾问公司的创始合伙人。罗青华先生与公司实 际控制人不存在关联关系，亦不持有上市公司股份。罗青华先生自2015年2月13日起兼任 中航光电科技股份有限公司（股票简称中航光电，股票代码002179）独立董事，已取得深 圳证券交易所颁发的上市公司高级管理人员培训结业证，罗青华先生承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。 郭春明先生，1975年生，中国国籍，汉族，中共党员，会计学副教授，管理学博士， 北京大学光华管理学院EMBA，1996年-2005年为太原理工大学会计学讲师，2005年7月 至2008年8月为南京财经大学会计学院会计系会计学副教授、硕士生导师，2008年8月至 2016年6月在万华化学集团股份有限公司任审计部总经理、宁波万华财务总监等职，2016 年6月至今为无锡北大博雅控股集团有限公司副总裁。郭春明先生曾在国内一级期刊发表论 文5篇，2篇被EI全文索引，核心期刊发表论文十三篇，主持国家博士后基金两项，研究 方向分别为财务管理、内部控制等，曾参与国家自然基金、国家软科学研究项目多项，并曾获得过“宁波市先进会计工作者”荣誉称号。郭春明先生与公司实际控制人不存在关联关系，亦不持有上市公司股份。郭春明先生尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书，其承诺在本次提名后，将参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。