股票代码：000738 股票简称：中航动控 公告编号：临2016-047 中航动力控制股份有限公司 对外担保公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 中航动力控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月22日上午9:00以 通讯方式召开公司第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于向子公司提供筹资担保的议案》，拟于2017年由公司的全资子公司西安航空动力控制科技有限公司（简称“西控科技”）向其下属控股子公司西安航空动力控制国际有限公司（简称“西控国际”）提供连带保证责任的筹资担保，担保金额为430万元，担保期限为1年。担保内容如下：金额单位：万元 序 担保 被担 贷款金 担保金 拟办理担保 担保 号 方 保方 金融机构 额 额 时间（以实际 期限 备注 为准） 新增流动资 1 西控 西控 中国银行 500 430 2017年3月 1年 金贷款担保； 科技 国际 按持股比例 担保 合 计 ―― 430 ―― ―― ―― 西控国际为西控科技与中航国际航空发展有限公司（以下简称:中航发展）共同出资设立的公司，西控科技和中航发展按持股比例共同担保，其中西控科技按持股比例86%，提供担保金额430万元；中航发展按持股比例14%，提供担保金额70万元。金融机构和担保发生日期以实际签署的担保合同为准。本次担保不存在反担保情形。 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 本次担保由公司董事会审议通过后生效，无需经过公司股东大会批准。 二、被担保人基本情况 （一）西安航空动力控制国际有限公司 1、被担保人基本情况 被担保人名称：西安航空动力控制国际有限公司 成立日期：2005年12月31日 注册地点：西安市莲湖区大庆路750号 法定代表人：范周荣 注册资本：6608万元 经营范围：民用航空精密零件、部件及产品的研制、生产、销售；货物及技术的进出口经营（国家禁止或限制进出口的货物和技术除外）。 2、被担保人最近一年及一期简要财务数据 西控国际最近两年的简要财务数据如下: 单位：万元 项目 2015.12.31 2016.9.30 资产总额 11889.61 11,566.31 负债总额 4239.10 3,676.11 其中：银行贷款总额 0 0 流动负债总额 4239.1 3,676.11 所有者权益 7650.51 7,890.19 项目 2015年度 2016年1-3季度 营业收入 7591.03 6,302.55 利润总额 60.01 292.01 净利润 44.35 239.68 西控国际不存在或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）。 三、担保协议的主要内容 西控国际拟从金融机构申请贷款人民币500万元，由西控科技和中航发展按持股比 例共同担保，其中西控科技按持股比例86%，提供担保金额430万元；中航发展按持股 比例14%，提供担保金额70万元，期限为1年。 截至本公告日，借款及担保协议尚未签署。 四、董事会意见及独立董事意见 （一）董事会意见 公司董事会认为：西控国际的贷款能够满足其日常业务运营的资金需求，有利于生产经营的正常开展。该公司资产质量优良，经营情况良好，偿债能力较强，财务风险处于公司可控制的范围之内，本次担保符合公司的利益，不会损害中小投资者的利益，因此公司同意西控科技为西控国际按股权比例提供连带责任担保。 （二）独立董事意见 公司独立董事认为：该担保事项按照法律法规、《公司章程》等规定履行了必要的审议程序，公司充分揭示了对外担保存在的风险，没有明显迹象表明公司可能因被担保债务违约而承担担保责任，同意该担保事项。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 本次担保后，公司累计已审批的担保金额为430万元，均为对子公司担保，累计担保总额占公司最近一期经审计财务报表净资产的0.086%。公司的担保均不存在逾期担保、涉及诉讼的担保以及因担保被判决败诉而应承担的损失的情况。 六、备查文件 1.公司第七届董事会第十次会议决议。 2.独立董事对相关事项的独立意见 特此公告。 中航动力控制股份有限公司董事会 2016年12月22日