山东宏达矿业股份有限公司 2016 年第七次临时股东大会会议资料 二�一六年十二月三十日 目录 1、现场会议议程......3 2、会议须知......4 3、议案一：关于公司注册地址变更的议案......6 4、议案二：关于公司名称变更的议案...... 7 5、议案三：关于修改《山东宏达矿业股份有限公司章程》的议案...... 8 山东宏达矿业股份有限公司 2016年第七次临时股东大会现场会议议程 一、宣读2016年第七次临时股东大会须知 二、审议议案 三、股东发言和股东提问 四、宣布现场会议到会股东人数和代表股份数 五、现场选举会议计票人和监票人 六、股东和股东代表对议案进行投票表决 七、统计表决结果 八、宣读现场会议投票表决结果 九、律师宣读法律意见书 十、主持人宣布会议结束 会议须知 为了维护广大投资者的合法权益，保证股东在本公司股东大会上依法行使职权，确保股东大会召开的正常秩序,提高股东大会议事效率，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》等有关规定，提请参会股东注意以下事项： 一、股东大会设立会务组，具体负责大会有关程序方面的事宜。 二、参加现场会议的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证合格后，在“股东大会会议登记册”上签到并领取股东大会资料，方可出席会议。 三、全体出席人员在股东大会的召开过程中，应以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序，提高股东大会议事效率为原则，自觉履行法定义务。 四、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并自觉履行法定义务。不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序或会议秩序。 五、要求在股东大会召开期间发言的股东，请于开会前30分钟向大会会务 组登记，并填写“股东大会发言登记表”，也可以在股东大会上临时要求发言，发言顺序为以登记在先者先发言。在议案审议过程中，股东及代理人临时要求发言或就有关问题提出质询的，须举手向主持人申请，经大会主持人许可后方可发言或提问。发言内容应围绕股东大会的主要方案阐述观点和建议。现场会议表决时，股东不得进行大会发言。 六、投票表决有关事宜 1、股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。现场会议的表决采用现场记名投票方式，网络投票表决方法具体请参见上海证券交易所股东大会网络投票平台网站的相关说明。股东在投票表决时，应在表决单中每项议案下设的同意、反对或弃权三项中任选一项，并以“”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。 2、股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，并当场公布现场表决结果。 七、股东应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。 议案一： 关于公司注册地址变更的议案 各位股东及股东代表： 山东宏达矿业股份公司（以下简称“公司”）已于2016年年初将主要办公地 址迁至上海市，为适应公司战略发展的需要，同时便于公司日常管理工作的开展，公司现拟将注册地址由山东省宁阳县磁窑镇变更为上海市宝山区高逸路 112-118号5幢203室。 公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了上述议案，现提请股东大会审议。 山东宏达矿业股份有限公司董事会 二�一六年十二月三十日 议案二： 关于公司名称变更的议案 各位股东及股东代表： 山东宏达矿业股份公司（以下简称“公司”）已于2016年年初将主要办公地 址迁至上海市，为适应公司战略发展的需要，同时便于公司日常管理工作的开展，公司拟将注册地由山东省迁往上海市。鉴于此，公司中文名称拟由“山东宏达矿业股份有限公司”变更为“上海宏达矿业股份有限公司”，公司英文名称拟由“SHANDONGHONGDAMININGCO.，LTD.” 变更为“SHANGHAIHONGDAMININGCO.，LTD.”（最终以工商部门核准的公司名称为准），公司A股证券简称和A股证券代码不变。 公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了上述议案，现提请股东大会审议。 山东宏达矿业股份有限公司董事会 二�一六年十二月三十日 议案三： 关于修改《山东宏达矿业股份有限公司章程》的议案 各位股东及股东代表： 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2016 年修订）》的规 定，鉴于公司注册地址及名称拟进行变更，现拟对《山东宏达矿业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的部分条款进行修改，具体如下： 现有《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款 第四条 公司注册名称：山东宏达矿 第四条 公司注册名称：上海宏达矿业 业股份有限公司 股份有限公司 公司英文全称：SHANDONG HONGDA公司英文全称：SHANGHAI HONGDA MINING CO.，LTD. MINING CO.，LTD. 第五条 公司住所：山东省宁阳县磁 第五条 公司住所：上海市宝山区高逸 窑镇。 路112-118号5幢203室。 邮政编码：271411 邮政编码：200439 公司董事会提请股东大会授权公司具体经办人士办理变更公司名称、注册地址相关的工商变更登记、各类权证的变更登记等全部相关事宜，《公司章程》及其它基本管理制度据此做相应修改。 公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了上述议案，现提请股东大会审议。 山东宏达矿业股份有限公司董事会 二�一六年十二月三十日