关于非公开发行股票预案二次修订情况说明的公告 证券代码：002172 证券简称：澳洋科技 公告编号：2016-94 江苏澳洋科技股份有限公司 关于非公开发行股票预案二次修订情况说明的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 澳洋科技股份有限公司（以下简称“澳洋科技”、“公司”或者“本公司”）于2016年6月27日召开的第六届董事会第七次会议、2016年7月14日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2016年非公开发行股票预案的议案》及相关事项，并于2016年9月2日召开的第六届董事会第十次会议审议通过了《关于公司2016年非公开发行股票预案（修订稿）的议案》及相关事项。上述事项已于2016年6月28日、2016年7月15日以及2016年9月3日在公司指定信息披露媒体披露。 2016年12月24日，公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于公 司非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》，根据公司最新的方案对《非公开发行股票预案》进行了修订，现将修订情况公告如下： 预案章节 章节内容 修订内容 1、修订了非公开发行股票事项取得的审批 情况 特别提示 特别提示 2、增加了本次发行方案调整内容：修订了 发行股票数量、募集资金金额及用途 3、修订了募集资金投资项目 释义 释义 1、修订了本次发行股票数量 2、修订了控股股东发行前持股比例 一、发行人基本情况 修订了发行人注册资本 三、本次发行方案概要 1、修订了发行股票数量 第一节本次 2、修订了募集资金投向 非公开发行 五、本次发行是否导致 修订了非公开发行股数、公司总股本和非公 方案概要 公司控制权发行变化 开发行后控股股东持股比例 七、本次非公开发行的 修订了本次非公开发行事项已经取得的审 审批程序 批情况 关于非公开发行股票预案二次修订情况说明的公告 第二节董事 一、本次募集资金投资 会关于本次 计划 修订了募集资金投资项目、募集资金的数量 募集资金运 用的可行性 二、本次募集资金投资 分析 项目情况 删除了补充流动资金项目情况 第三节董事 五、本次发行对公司负 更新了相关财务数据 会关于本次 债情况的影响 发行对公司 六、本次股票发行相关 对偿债风险、现金分红风险、净资产收益率 影响的讨论 的风险说明 和每股收益下降以及摊薄即期收益的风险说明 与分析 进行了修订 第五节本次 一、本次非公开发行摊 非公开发行薄即期回报对公司主 根据调整后的发行股票数量以及募集资金 股票摊薄即 要财务指标的影响 金额进行了修订 期回报分析 特此公告。 江苏澳洋科技股份有限公司董事会 2016年12月26日