证券代码：600311 证券简称：荣华实业 编号：2016-023号 甘肃荣华实业（集团）股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 2016年12月22日甘肃荣华实业（集团）股份有限公司（以下 简称 “公司”）以书面形式发出《关于召开第六届监事会第十六次会 议的通知》，并将相关材料送达各位监事。会议于 2016年 12月 25 日以现场方式在公司会议室召开，应到监事3名，实到监事3名，符 合《公司法》和《公司章程》的要求，会议由监事会主席鲁尔岳先生主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》； 本公司第六届监事会即将任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第一大股东武威荣华工贸集团有限公司推荐，公司第六届监事会提名鲁尔岳、李明为公司第七届监事会监事候选人；另经公司职代会推选明俊年为公司第七届监事会职工代表监事。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；表决通过。 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过了《关于制订监事报酬的议案》。 根据历年监事的收入报酬情况，综合考虑新一届监事会监事工作量和所承担的责任，第七届监事会监事报酬制订如下： 监事会主席年度报酬预定为12万元，监事年度报酬预定为8万 元。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；表决通过。 本议案需提交公司股东大会审议。 特此公告 甘肃荣华实业（集团）股份有限公司董事会 2016年12月26日 附：监事会候选人及职工代表监事简历 1、鲁尔岳：男，现年48岁，大专学历，中共党员，曾任本公司 总经理办公室主任，本公司人力资源部部长，本公司第五届、第六届监事会主席。 2、李明：男，现年51岁，中共党员，大专文化。曾任本公司供 销部副部长、供应部部长、副总经理，本公司第五届、第六届监事会监事。 3、明俊年：男，现年54岁，中共党员，大专文化。曾任本公司 副总经理兼供应部部长，肃北县浙商矿业投资有限责任公司警鑫金矿矿长，本公司第五届、第六届监事会职工代表监事。