证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2016-174 大连天神娱乐股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为更好的适应大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”、“天神娱乐”）未来业务发展需要，公司董事会及管理层经过审慎研究拟变更2016年度审计机构，现将有关事项说明如下： 一、变更会计师事务所情况说明 公司原审计机构北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“兴华会计师事务所”）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及其股东的合法权益。因其审计团队已经连续多年为公司提供审计服务，为确保上市公司审计工作的独立性与客观性，经公司董事会审计委员会认真调查，提议中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太会计师事务所”）为公司2016 年度审计机构。公司董事会对兴华会计师事务所审计专业团队多年来为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心感谢。 公司董事会同意变更2016年度审计机构，同意聘任中审亚太会计师事务所 为公司2016年度审计机构，聘期一年，具体审计费用由公司董事会授权董事长 根据市场行情等因素具体协商确定。 二、拟聘任会计师事务所情况 中审亚太会计师事务所拥有齐全的执业资质，含会计师事务所执业证书；证券、期货相关业务许可证；司法鉴定许可证；中国注册会计师协会核准的承担大型及特大型国有企业审计资格；金融相关审计业务资格；国务院国资委审计监督项目会计师事务所入围资格等。 中审亚太会计师事务所始终坚持质量第一、信誉至上、勤勉尽责的执业宗旨，坚持专业化、规模化、集团化、国际化的发展方向，合法经营，规范执业，廉洁 第1页共3页 证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2016-174 自律，具有良好的社会声誉和职业道德记录。近三年内，中审亚太会计师事务所没有因违法、违规行为被有关部门予以处罚的记录。 中审亚太会计师事务所承担10多家大型和特大型中央企业的审计任务，拥 有上市公司审计客户30多家和证券、期货公司审计客户30多家，积累了较丰富 的审计经验，具有良好的专业胜任能力和社会认可度，并拥有一批资深专家作为高层技术顾问。中审亚太会计师事务所连年居于国内会计师事务所百强，2014年全国行业综合排名第13名（本土会计师事务所10强），在国务院国资委2014年-2015年审计监督项目会计师事务所入围中名列第5名。 三、变更会计师事务所履行的程序 1、公司董事会审计委员会对中审亚太会计师事务所进行了充分了解，同意变更会计师事务所，聘请中审亚太会计师事务所为公司2016年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。 2、公司于2016年12月26日召开了第三届董事会第三十九次会议，审议并 通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任中审亚太会计师事务所为公司2016年度审计机构。 3、经公司独立董事事前认可，并对此事项发表了同意的独立意见，认为：中审亚太会计师事务所具备证券相关业务审计资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2016年度审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。因此同意聘任中审亚太会计师事务所为公司2016年度审计机构，同意公司本次董事会会议对上述议案的表决结果，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 4、公司监事会针对此事项发表了意见，同意此次会计师事务所的变更。 5、本次变更会计师事务所的事项尚需提请公司股东大会审议。变更会计师事务所事项自公司股东大会批准之日起生效。 四、备查文件 1、公司第三届董事会第三十九次会议决议； 2、公司第三届监事会第二十次会议决议； 3、独立董事对本次事项发表的事前认可意见和独立意见。 第2页共3页 证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2016-174 特此公告。 大连天神娱乐股份有限公司 2016年12月26日 第3页共3页