华友钴业关于修改公司章程的公告 股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2016-097 浙江华友钴业股份有限公司 关于修改公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）经公司董事会和股东大会批准，并经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华友钴业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2581 号）批准，向特定投资者非公开发行了股票（发行情况详见公司2016-092号公告），并于2016年12月21日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股份登记。 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健验〔2016〕495 号《验资 报告》，公司实际向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票 57,486,632 股，每股面值 1元，每股发行价格为人民币 31.86元，募集资金总额 1,831,524,095.52元，减除与本次发行相关的发行费用人民币38,373,396.25元后， 募集资金净额为1,793,150,699.27元。其中，计入股本人民币57,486,632.00元， 计入资本公积（股本溢价）1,735,664,067.27元。 公司本次非公开发行前，注册资本为人民币 53519 万元，股份总数为普通股 53519万股。非公开发行后，公司注册资本为人民币59267.6632万元，股份总数为 普通股59267.6632万股。 公司第三届董事会第三十七次会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结 果，审议通过《关于修改公司章程的议案》，同意公司修改后的《章程修正案二》，具体修订条款见下： 华友钴业关于修改公司章程的公告 1、第六条 公司注册资本为人民币53519万元。 修改为：第六条 公司注册资本为人民币59267.6632万元。 2、第十九条 公司股份总数为53519万股，公司的股本结构为：普通股53519 万股。 修改为：第十九条 公司股份总数为59267.6632万股，公司的股本结构为：普 通股59267.6632万股。 根据公司2016年第三次临时股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会 全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》之“（7）根据本次非公开发行股票结果，办理公司章程相关条款的修改及所涉及的工商变更登记事宜”，本次修改公司章程已获股东大会授权，无需提交股东大会审议表决。 本次修订后的《公司章程》见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 公司将尽快向工商行政管理机关申请办理相关工商变更登记。 特此公告。 浙江华友钴业股份有限公司董事会 2016年12月26日