证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临2016-098 云南驰宏锌锗股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月26日召开 的第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于修改 的预案》。根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2016 年修订）》的规定，及中共中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》等 相关文件精神，结合公司2016年半年度利润分配完成情况，公司拟对《云南驰宏锌锗股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关条款进行修改。具体修订内容如下： 一、修订条款 原章程： 拟修改为： 第一条 为维护公司、股东和债权人 第一条 为维护公司、股东和债权人 的合法权益，规范公司的组织和行为，根 的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 据《中华人民共和国公司法》（以下简称 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 简称《证券法》）和其他有关规定，制订本 （以下简称《证券法》）、《中国共产党章 章程。 程》（以下简称《党章》）和其他有关规定， 制订本章程。 第六条公司注册资本为人民币 第六条公司注册资本为人民币 2,154,949,093元。 4,309,898,186元。 第十九条 公司的股份总数为 第十九条公司的股份总数为 2,154,949,093股，公司的股本结构为：普通 4,309,898,186股，公司的股本结构为：普 股2,154,949,093股，无其它种类的股份。 通股4,309,898,186股，无其它种类的股份。 第九十一条 出席股东大会的股东， 第九十一条 出席股东大会的股东， 应当对提交表决的提案发表以下意见之 应当对提交表决的提案发表以下意见之 一：同意、反对或弃权。证券登记结算机 一：同意、反对或弃权。证券登记结算机 构作为内地与沪港通股票的名义持有人， 构作为内地与香港股票市场交易互联互 按照实际持有人意思表示进行申报的除 通机制股票的名义持有人，按照实际持有 外。 人意思表示进行申报的除外。 未填、错填、字迹无法辨认的表决票、 未填、错填、字迹无法辨认的表决票、 未投的表决票均视为投票人放弃表决权 未投的表决票均视为投票人放弃表决权 利，其所持股份数的表决结果应计为“弃 利，其所持股份数的表决结果应计为“弃 权”。 权”。 二、新增条款 在原章程第七章之后，增加第八章“党建工作”，包括三小节： （一）党组织的机构设置 第一百七十条 公司根据《党章》、《中国共产党廉洁自律准则》、《中国共产 党纪律处分条例》、《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》、《中国共产党党内监督条例》等规定，设立中国共产党云南驰宏锌锗股份有限公司委员会(以下简称“公司党委”)和中国共产党云南驰宏锌锗股份有限公司纪律检查委员会（以下简称“公司纪委”）。 第一百七十一条 公司党委和公司纪委的书记、副书记、委员的职数按上级 党组织批复设置，并按照《党章》等有关规定选举或任命产生。 第一百七十二条 公司党委设相关党委直属部门作为工作部门；同时设立工 会、团委等群众性组织；公司纪委设纪检相关部门作为工作部门。 第一百七十三条 党组织机构设置及其人员编制纳入公司管理机构和编制， 党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费用中列支。 （二）公司党委职权 第一百七十四条 公司党委的主要职权包括： 1、发挥政治核心作用，围绕企业生产经营开展工作； 2、宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家有关法律法规，并确保在公司贯彻执行； 3、参与公司重大问题的决策，包括但不限于：公司的发展战略、中长期发展规划、资本运作、重要干部任免、重要问题的决策、重要项目投资、大额资金运用、公司在特别重大安全生产、维护稳定等涉及公司政治责任和社会责任方面采取的重大措施等，充分发挥党组织的政治保证作用； 4、组织召开党委会。会前根据需要讨论的内容做好调查研究，加强与董事长、总经理的事先沟通；会中就有关决策事项进行严格政治把关；会后，围绕决策事项做好思想发动和组织推动，确保董事会决策目标实现和经理层执行高效；5、公司董事会选聘高级管理人员时，党委对提名人选进行考察，并经集体研究后提出意见和建议，或者向董事长推荐提名人选； 6、支持股东大会、董事会、监事会、总经理依法行使职权； 7、领导和指导控股企业党委、公司党群各部门、各党总支、支部开展好党建工作； 8、负责组织召开公司党员代表大会和党委工作会； 9、负责公司干部、人才队伍建设工作的领导，按照党管干部、党管人才的原则，完善干部、人才的培养、选拔、使用和考核机制； 10、抓好党的思想、组织、作风、反腐倡廉和制度建设，定期研究党的组织、宣传、纪检工作，信访维稳和社会治安综合治理工作，领导和支持工会、共青团工作； 11、负责贯彻落实好党风廉政建设主体责任； 12、研究其它应由公司党委决定的事项。 第一百七十五条 公司党委对董事会、总经理办公会拟决策的重大问题进行 讨论研究，提出意见和建议。 （三）公司纪委职权 第一百七十六条 公司纪委的职权包括： 1、落实监督责任，维护党的章程和其他党内法规； 2、检查党和国家的方针、政策在本企业的贯彻执行情况； 3、协助党委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作，研究、部署纪检监察工作； 4、贯彻执行上级纪委和公司党委有关重要决定、决议及工作部署； 5、经常对党员进行党纪党规的教育，对党员干部行使权力进行监督，作出关于维护党纪的决定； 6、按职责管理权限，检查和处理公司所属各单位党组织和党员违反《党章》和其他党内法规的案件； 7、受理党员的控告和申诉，保障党员权利； 8、研究其它应由公司纪委决定的事项。 涉及到条款顺序顺延。除上述条款修改以外，《公司章程》其他条款不变。本次章程修订尚需经公司股东大会审议通过。 特此公告。 云南驰宏锌锗股份有限公司董事会 2016年12月27日