证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2016-078 南京宝色股份公司 2016年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。 一、会议召开情况 南京宝色股份公司（以下简称“公司”）于2016年12月8日以公告形式发 布了《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》，公司2016年第二次临时 股东大会现场会议于2016年12月26日下午14：00在南京市江宁滨江经济开发 区景明大街15号南京宝色股份公司办公楼五楼会议室召开。 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年12月26日上午9:30-11:30；下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2016年12月25日下午15:00至2016年12月26日下午15：00的任意时间。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长高颀先生主持现场会议。 二、会议出席情况 参加本次股东大会表决的股东及委托代理人共5名（包括出席现场会议、通 过网络投票系统进行投票的股东），所持有表决权的股份数占公司有表决权股份总数的比例为71.4895%。 出席会议的股东及委托代理人人数 5 所持有表决权的股份总数（股） 144,408,710 占公司有表决权股份总数的比例（%） 71.4895% 其中：通过网络投票出席会议的股东人数 3 所持有表决权的股份数（股） 8,710 占公司有表决权股份总数的比例（%） 0.0043% 公司部分董事、监事、高级管理人员及律师等相关人士出席了本次股东大会。 会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 三、提案审议及表决情况 本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，逐项审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司独立董事任期届满离任及补选独立董事的议案》 《关于独立董事任期届满离任及补选独立董事的公告》详见公司2016年12月 8日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：144,400,000 股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数 的 99.9940%；8,710股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0060%；0股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。 其中，出席会议单独或者合计持有公司5%以下股份的股东表决结果：同意 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；反对8,710股，占出席会议中小股 东所持股份的100％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。 2、审议通过《关于控股股东为公司向银行申请授信额度提供关联担保的议案》 《关于控股股东为公司向银行申请授信额度提供关联担保的公告》详见公司2016年 12月 8 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 关联股东宝钛集团有限公司股东代表季为民先生回避表决本议案。 表决结果：28,200,000股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9691%；8,710股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0309%； 0股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。 其中，出席会议单独或者合计持有公司5%以下股份的股东表决结果：同意 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；反对8,710股，占出席会议中小股 东所持股份的100％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。 3、审议通过《关于政府拆迁（老厂区）房产处置的议案》 （1）9套住宅房的处置方案 表决结果：144,400,000股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数 的99.9940%；410股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0003%； 8,300股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0057%。 其中，出席会议单独或者合计持有公司5%以下股份的股东表决结果：同意 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；反对410股，占出席会议中小股东 所持股份的4.7072％；弃权8,300股，占出席会议中小股东所持股份的95.2928％。 （2）办公用房的处置方案 表决结果：144,400,000 股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数 的 99.9940%；8,710股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0060%；0股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。 其中，出席会议单独或者合计持有公司5%以下股份的股东表决结果：同意 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；反对8,710股，占出席会议中小股 东所持股份的100％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。 （3）存量房的处置方案 表决结果：144,400,000 股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数 的 99.9940%；8,710股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0060%；0股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。 其中，出席会议单独或者合计持有公司5%以下股份的股东表决结果：同意 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；反对8,710股，占出席会议中小股 东所持股份的100％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。 （4）授权事宜 表决结果：144,400,000 股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数 的 99.9940%；8,710股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0060%；0股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。 其中，出席会议单独或者合计持有公司5%以下股份的股东表决结果：同意 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；反对8,710股，占出席会议中小股 东所持股份的100％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。 4、审议通过《关于公司处置房产新增关联交易的议案》 《关于处置房产新增关联交易的公告》详见公司2016年12月8日刊登在中 国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：144,400,000 股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数 的 99.9940%；8,710股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0060%；0股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。 其中，出席会议单独或者合计持有公司5%以下股份的股东表决结果：同意 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；反对8,710股，占出席会议中小股 东所持股份的100％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。 5、审议通过《关于签署转让全资子公司100%股权 的议案》 《关于转让宝色特种设备有限公司100%股权暨关联交易的进展公告》详见 公司2016年12月8日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 关联股东宝钛集团有限公司股东代表季为民先生回避表决本议案。 表决结果：28,200,000股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9691%；8,710股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0309%； 0股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。 其中，出席会议单独或者合计持有公司5%以下股份的股东表决结果：同意 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；反对8,710股，占出席会议中小股 东所持股份的100％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。 四、律师出具的法律意见 北京观韬（西安）律师事务所律师现场见证本次股东大会并出具了法律意见书，法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及公司现行《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。 五、备查文件 1、《南京宝色股份公司2016年第二次临时股东大会决议》； 2、北京观韬（西安）律师事务所出具的《北京观韬（西安）律师事务所关于南京宝色股份公司 2016年第二次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 南京宝色股份公司董事会 2016年12月26日