证券代码：600716 股票简称：凤凰股份 编号：临2016―063 江苏凤凰置业投资股份有限公司 关于第七届董事会第一次会议决议公告的更正公告本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。 江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月26 日在上海证券交易所网站及公司指定的其他信息披露媒体披露了《江苏凤凰置业投资股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告》。由于工作人员失误，公告内容出现差错，现对公告更正如下： 原公告内容： “《关于公司第七届董事会各专门委员会成员组成的议案》 （一）董事会战略委员会由周斌、汪维宏、林海涛、姜宁组成，其中周斌为主任委员； （二）董事会提名委员会由姜宁、王烈、徐小琴组成，姜宁为主任委员；（三）董事会薪酬与考核委员会由张利军、周斌、姜宁组成，其中张利军为主任委员。 （四）董事会审计委员会由徐小琴、汪维宏、张利军组成，徐小琴为主任委员。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。” 更正后内容： “《关于公司第七届董事会各专门委员会成员组成的议案》 （一）董事会战略委员会由周斌、汪维宏、王烈、林海涛、姜宁组成，周斌为主任委员； （二）董事会提名委员会由张利军、王烈、徐小琴组成，张利军为主任委员；（三）董事会薪酬与考核委员会由姜宁、周斌、张利军组成，姜宁为主任委员。 （四）董事会审计委员会由徐小琴、汪维宏、姜宁组成，徐小琴为主任委员。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。” 除上述补充更正内容外，原公告其他内容不变。公司对上述补充更正给投资者造成的不便深表歉意。今后公司将进一步加强信息披露的复核工作，提高信息披露质量。 特此公告。 江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会 2016年12月28日