证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临2016-073 廊坊发展股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 廊坊发展股份有限公司于2016年12月 27 日召开第八届董事会第 三次会议，审议通过了《关于修订 的议案》，对廊坊发展股份有限公司章程的有关条款进行了修订。 详见附件：关于修订《廊坊发展股份有限公司章程》的详细说明。 本议案须提交2017年第一次临时股东大会审议。 特此公告。 廊坊发展股份有限公司董事会 二�一六年十二月二十七日 附件：关于修订《廊坊发展股份有限公司章程》的详细说明 序号 修订前 拟修订内容 修订后 第二条 公司系依照《公司法》、《证 券法》和其他有关规定成立的股份有限 公司(以下简称“公司”)。 公司经河北省经济体制改革委员会 一九九三年三月二十日据冀体改委股字 [1993]19号文批准，以募集方式设立， 第二条 公司系依照《公司法》、《证 在河北省邢台市工商行政管理局注册登 券法》和其他有关规定成立的股份有限公 记，取得营业执照。 删除内容： 司(以下简称“公司”)。 《公司法》实施后，公司对照《公 本条第3、4、5款。 公司经河北省经济体制改革委员会一 司法》进行了规范，并依法于一九九六 九九三年三月二十日据冀体改委股字 年十二月三十日在河北省工商行政管理 增加内容： [1993]19号文批准，以募集方式设立，在 1 局注册登记，取得营业执照。 “公司迁址廊坊后，依法在廊坊市 河北省邢台市工商行政管理局注册登记， 公司注册地变更事项经上海市工商 工商行政管理局履行登记手续，公司营 取得营业执照。 行政管理局核准，于二��六年八月二业执照统一社会信用代码为 公司迁址廊坊后，依法在廊坊市工商 十八日领取营业执照，公司已对照《公 911310001057748114。 行政管理局履行登记手续，公司营业执照 司法》进行了规范，并依法在上海市工 统一社会信用代码为 商行政管理局履行了重新登记手续，营 911310001057748114。 业执照号为310000000022794。 公司工商变更登记事项经廊坊市工 商行政管理局核准，于二�一一年十二 月十三日领取营业执照，公司已对照《公 司法》进行了规范，并依法在廊坊市工 商行政管理局履行了重新登记手续，营 序号 修订前 拟修订内容 修订后 业执照号为131000000027962。 修订内容： 第五条 公司住所：廊坊安次区新兴 将本条中公司住所“廊坊安次区新 第五条 公司住所：廊坊开发区科技谷 2 产业示范区国开兴安创业中心。邮编： 兴产业示范区国开兴安创业中心”变更 园区青果路99号1幢11407。邮编：065000 065000 为“廊坊开发区科技谷园区青果路99号 1幢11407” 修订内容： 删除“投资咨询”； 第十三条 经公司登记机关核准， “建筑材料、电子产品、电子软件 第十三条 经公司登记机关核准，公 公司经营范围是：电子通讯专业领域的 等产品国内贸易”修订为“销售建筑材 司经营范围是：电子通讯专业领域内的技 投资咨询、技术开发、技术咨询、技术 料、电子产品、电子软件”； 术开发、技术咨询、技术服务、技术转让； 服务、技术转让；建筑材料、电子产品、 “租赁”修订为“房屋租赁”； 房屋租赁；房地产信息咨询；招商引资服 电子软件等产品国内贸易；商业不动产 “房地产投资咨询”修订为“房地 务；园区投资、建设、运营项目管理及咨 3 经营、租赁；房地产投资咨询；招商引 产信息咨询”； 询；销售建筑材料、电子产品、电子软件、 资服务业务；园区投资、建设、运营、 “招商引资服务业务”修订为“招 家用电器、电气设备、计算机及辅助设备、 项目管理及咨询业务,家用电器、电气设 商引资服务”； 通讯及广播电视设备、机械设备、通用设 备、计算机及辅助设备、通讯及广播电 删除“商业不动产经营”； 备、金属制品、家具。（上述经营范围不含 视设备、机械设备、通用设备、金属制 “园区投资、建设、运营、项目管 国家法律法规规定禁止、限制和许可经营 品的销售；家具的销售。 理及咨询业务”修订为“园区投资、建 的项目） 设、运营项目管理及咨询”； “金属制品的销售”修订为“金属 制品”； “家具的销售”修订为“家具”。 序号 修订前 拟修订内容 修订后 第十九条 公司总股本为38016万 修订内容： 第十九条 公司总股本为 38016万 4 股。公司的股本结构为：普通股〖数额〗 将本条中“普通股〖数额〗股，其 股，公司的股本结构为：普通股38016万 股，其他种类股〖数额〗股。 他种类股〖数额〗股。”修订为“普通股 股，其他种类股0股。 38016万股，其他种类股0股。” 第二十五条 公司因本章程第二十 修订内容： 第二十五条 公司因本章程第二十三 四条第（一）项至第（三）项的原因购 将本条中“第二十四条”修订为“第 条第（一）项至第（三）项的原因购回本 回本公司股份的，应当经股东大会决议。二十三条”。 公司股份的，应当经股东大会决议。公司 公司依照第二十四条规定购回本公司股 将本条第1 款中“第（三）项”修 依照第二十三条规定购回本公司股份的， 份的，属于第（一）项情形的，应当自 订为“第（四）项”。 属于第（一）项情形的，应当自购回之日 购回之日起十日内注销；属于第（二） 起十日内注销；属于第（二）项、第（四） 5 项、第（三）项情形的，应当在六个月 项情形的，应当在六个月内转让或者注销。 内转让或者注销。 公司依照第二十三条第（三）项规定 公司依照第二十四条第（三）项规 购回的本公司股份，将不超过本公司已发 定购回的本公司股份，将不超过本公司 行股份总额的5%；用于购回股份的资金应 已发行股份总额的5%；用于购回股份的 当从公司的税后利润中支出；所购回的股 资金应当从公司的税后利润中支出；所 份应当一年内转让给职工。 购回的股份应当一年内转让给职工。 序号 修订前 拟修订内容 修订后 第五十六条 公司召开股东大会， 修订内容： 董事会、监事会以及单独或者合计持有 将本条第2 款中“召集人应当对临 第五十六条 公司召开股东大会，董 公司3%以上股份的股东，有权向公司提 时提案的内容是符合本章程第五十五条 事会、监事会以及单独或者合计持有公司 出提案。 的规定进行审核。”修订为“召集人应当 3%以上股份的股东，有权向公司提出提案。 单独或者合计持有公司3%以上股份 对临时提案的内容是否符合本章程第五 单独或者合计持有公司3%以上股份的 的股东，可以在股东大会召开10日前提 十五条的规定进行审核。” 股东，可以在股东大会召开10日前提出临 出临时提案并书面提交召集人。召集人 时提案并书面提交召集人。召集人应当在 应当在收到提案后2 日内发出股东大会 收到提案后 2 日内发出股东大会补充通 6 补充通知，公告临时提案的内容。召集 知，公告临时提案的内容。召集人应当对 人应当对临时提案的内容是符合本章程 临时提案的内容是否符合本章程第五十五 第五十五条的规定进行审核。 条的规定进行审核。 除前款规定外，召集人在发出股东 除前款规定外，召集人在发出股东大 大会通知后，不得修改股东大会通知中 会通知后，不得修改股东大会通知中已列 已列明的提案或增加新的提案。 明的提案或增加新的提案。 股东大会通知中未列明或不符合本 股东大会通知中未列明或不符合本规 规则第五十五条规定的提案，股东大会 则第五十五条规定的提案，股东大会不得 不得进行表决并作出决议。 进行表决并作出决议。 序号 修订前 拟修订内容 修订后 第七十八条 股东（包括股东代理人） 第七十八条 股东（包括股东代理 以其所代表的有表决权的股份数额行使表 人）以其所代表的有表决权的股份数额 增加内容： 决权，每一股份享有一票表决权。 行使表决权，每一股份享有一票表决权。 “股东大会审议影响中小投资者利 公司持有的本公司股份没有表决权， 公司持有的本公司股份没有表决 益的重大事项时，对中小投资者表决应 且该部分股份不计入出席股东大会有表决 7 权，且该部分股份不计入出席股东大会 当单独计票。单独计票结果应当及时公 权的股份总数。 有表决权的股份总数。 开披露。” 董事会、独立董事和符合相关规定条 董事会、独立董事和符合相关规定 件的股东可以征集股东投票权。 条件的股东可以征集股东投票权。 股东大会审议影响中小投资者利益的 重大事项时，对中小投资者表决应当单独 计票。单独计票结果应当及时公开披露。 第一百三十七条 代表1/10以上表 修订内容： 第一百三十七条 代表 1/10 以上表 决权的股东、1/3以上董事、董事长或总 “代表1/10以上表决权的股东、1/3 决权的股东、1/3 以上董事、董事长、总 8 经理提议可以召开董事会临时会议或者 以上董事、董事长或总经理提议可以召 经理或者监事会，可以提议召开董事会临 监事会，可以提议召开董事会临时会议。开董事会临时会议或者监事会”修订为 时会议。董事长应当自接到提议后 10日 董事长应当自接到提议后10日内，召集 “代表1/10以上表决权的股东、1/3以 内，召集和主持董事会会议。 和主持董事会会议。 上董事、董事长、总经理或者监事会” 序号 修订前 拟修订内容 修订后 第一百四十九条 董事会秘书应当 第一百四十九条 董事会秘书应当具 具有必备的专业知识和经验，由董事会 修订内容： 有必备的专业知识和经验，由董事会委任。 委任。董事会秘书的任职资格： 第（四）项中“第147 条”修订为 董事会秘书的任职资格： （一）具有大学专科以上学历，从 “第146条”。 （一）具有大学专科以上学历，从事 事秘书、管理、股权事务等工作三年以 秘书、管理、股权事务等工作三年以上； 上； （二）有一定财务、税收、法律、金 （二）有一定财务、税收、法律、 融、企业管理、计算机应用等方面知识， 金融、企业管理、计算机应用等方面知 具有良好的个人品质和职业道德，严格遵 9 识，具有良好的个人品质和职业道德， 守有关法律、法规和规章，能够忠诚地履 严格遵守有关法律、法规和规章，能够 行职责； 忠诚地履行职责； （三）公司董事、经理层人员可以兼 （三）公司董事、经理层人员可以 任董事会秘书，但监事不得兼任； 兼任董事会秘书，但监事不得兼任； （四）有《公司法》第146条规定情 （四）有《公司法》第147 条规定 形之一的人士不得担任董事会秘书； 情形之一的人士不得担任董事会秘书； （五）公司聘任的会计师事务所的会 （五）公司聘任的会计师事务所的 计师和律师事务所的律师不得兼任董事会 会计师和律师事务所的律师不得兼任董 秘书。 事会秘书。 序号 修订前 拟修订内容 修订后 第一百七十四条 监事会行使下列 修订内容： 第一百七十四条 监事会行使下列职 职权： 第（七）项中“第152 条”修订为 权： （一）对董事会编制的公司定期报 “第151条”。 （一）对董事会编制的公司定期报告 告进行审核并提出书面审核意见； 进行审核并提出书面审核意见； （二）检查公司财务； （二）检查公司财务； （三）对董事、高级管理人员执行 （三）对董事、高级管理人员执行公 公司职务的行为进行监督，对违反法律、 司职务的行为进行监督，对违反法律、行 行政法规、本章程或者股东大会决议的 政法规、本章程或者股东大会决议的董事、 董事、高级管理人员提出罢免的建议； 高级管理人员提出罢免的建议； （四）当董事、高级管理人员的行 （四）当董事、高级管理人员的行为 为损害公司的利益时，要求董事、高级 损害公司的利益时，要求董事、高级管理 10 管理人员予以纠正； 人员予以纠正； （五）提议召开临时股东大会，在 （五）提议召开临时股东大会，在董 董事会不履行《公司法》规定的召集和 事会不履行《公司法》规定的召集和主持 主持股东大会职责时召集和主持股东大 股东大会职责时召集和主持股东大会； 会； （六）向股东大会提出提案； （六）向股东大会提出提案； （七）依照《公司法》第151条的规 （七）依照《公司法》第152 条的 定，对董事、高级管理人员提起诉讼； 规定，对董事、高级管理人员提起诉讼； （八）发现公司经营情况异常，可以 （八）发现公司经营情况异常，可 进行调查；必要时，可以聘请会计师事务 以进行调查；必要时，可以聘请会计师 所、律师事务所等专业机构协助其工作， 事务所、律师事务所等专业机构协助其 费用由公司承担。 工作，费用由公司承担。 序号 修订前 拟修订内容 修订后 第二百零三条 公司指定《中国证 修订内容： 券报》、《上海证券报》和《证券时报》 “公司指定《中国证券报》、《上海 第二百零三条公司指定网站 11 以及网站http://www.sse.com.cn为刊证券报》和《证券时报》以及网站 http://www.sse.com.cn 和至少一份中国 登公司公告和其他需要披露信息的媒 http://www.sse.com.cn”修订为“公司 证监会指定报纸为刊登公司公告和其他需 体。 指定网站http://www.sse.com.cn 和至 要披露信息的媒体。 少一份中国证监会指定报纸” 第二百零七条 公司分立，其财产 修订内容： 第二百零七条 公司分立，其财产作 作相应的分割。 “并于三十日内在《中国证券报》 相应的分割。 公司分立，应当编制资产负债表及 及网站http://www.sse.com.cn 公告” 公司分立，应当编制资产负债表及财 12 财产清单。公司应当自作出分立决议之 修订为“并于三十日内在公司选定的中 产清单。公司应当自作出分立决议之日起 日起十日内通知债权人，并于三十日内 国证监会指定报纸上公告”。 十日内通知债权人，并于三十日内在公司 在《中国证券报》及网站 选定的中国证监会指定报纸上公告。 http://www.sse.com.cn公告。 第二百二十七条 本章程以中文书 修订内容： 第二百二十七条 本章程以中文书 写，其他任何语种或不同版本的章程与 “以在北京市工商行政管理局最近 写，其他任何语种或不同版本的章程与本 13 本章程有歧义时，以在北京市工商行政 一次核准登记后的中文版章程为准”修 章程有歧义时，以在廊坊市工商行政管理 管理局最近一次核准登记后的中文版章 订为“以在廊坊市工商行政管理局最近局最近一次核准登记后的中文版章程为 程为准。 一次核准登记后的中文版章程为准”。 准。