证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2016-067 青岛汉缆股份有限公司2016年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第五次临时股东大会的 通知于2016年12月3日公告，本次会议于2016年12月27（星期二）14：30 在公司4楼会议室（青岛市崂山区九水东路 628 号）召开，会议采用现场表决 与网络投票相结合的方式。本次会议由公司董事会召集，董事长陈沛云先生主持，本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东14人，代表股份2,216,068,810股，占上市公司 总股份的66.6127％。 其中：通过现场投票的股东8人，代表股份2,216,019,800股，占上市公司 总股份的66.6112％。 通过网络投票的股东 6 人，代表股份 49,010 股，占上市公司总股份的 0.0015％。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东13人，代表股份1,660,794股，占上市公司总股 份的0.0499％。 其中：通过现场投票的股东7人，代表股份1,611,784股，占上市公司总股 份的0.0484％。 通过网络投票的股东 6 人，代表股份 49,010 股，占上市公司总股份的 0.0015％。 公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京德和衡律师事务所律师出席、列席了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式经审议通过如下议案：1、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 陈沛云先生，获得选举票数2,216,019,902票，占出席本次会议股东所持有 表决权股份总数的99.9978%；选举结果：当选。 其中中小股东的表决情况为： 获得选举票数1,611,886股，占出席本次会议中小股东所持有表决权股份总 数的97.0551%%。 张立刚先生，获得选举票数2,216,019,902票，占出席本次会议股东所持有 表决权股份总数的99.9978%；选举结果：当选。 其中中小股东的表决情况为： 获得选举票数1,611,886股，占出席本次会议中小股东所持有表决权股份总 数的97.0551%%。 张林军先生，获得选举票数2,216,019,803股，占出席本次会议股东所持有 表决权股份总数的99.9978%；选举结果：当选。 其中中小股东的表决情况为： 获得选举票数1,611,787股，占出席本次会议中小股东所持有表决权股份总 数的97.0492%%。 徐洪威先生，获得选举票数2,216,019,802股，占出席本次会议股东所持有 表决权股份总数的99.9978%；选举结果：当选。 其中中小股东的表决情况为： 获得选举票数1,611,786股，占出席本次会议中小股东所持有表决权股份总 数的97.0491%%。 张伟先生，获得选举票数2,216,019,802股，占出席本次会议股东所持有表 决权股份总数的99.9978%；选举结果：当选。 其中中小股东的表决情况为： 获得选举票数1,611,786股，占出席本次会议中小股东所持有表决权股份总 数的97.0491%%。 孙吉强先生，获得选举票数2,216,019,802股，占出席本次会议股东所持有 表决权股份总数的99.9978%；选举结果：当选。 其中中小股东的表决情况为： 获得选举票数1,611,786股，占出席本次会议中小股东所持有表决权股份总 数的97.0491%%。 本议案已经公司独立董事发表独立意见。 2、《关于董事会换届选举独立董事的议案》 王蕊女士，获得选举票数2,216,019,803股，占出席本次会议股东所持有表 决权股份总数的99.9978%；选举结果：当选。 其中中小股东的表决情况为： 获得选举票数1,611,787股，占出席本次会议中小股东所持有表决权股份总 数的97.0492%%。 张世兴先生，获得选举票数2,216,019,802股，占出席本次会议股东所持有 表决权股份总数的99.9978%；选举结果：当选。 其中中小股东的表决情况为： 获得选举票数1,611,786股，占出席本次会议中小股东所持有表决权股份总 数的97.0491%%。 徐茂顺先生，获得选举票数2,216,019,802股，占出席本次会议股东所持有 表决权股份总数的99.9978%；选举结果：当选。 其中中小股东的表决情况为： 获得选举票数1,611,786股，占出席本次会议中小股东所持有表决权股份总 数的97.0491%%。 本议案已经公司独立董事发表独立意见。 3、《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》 张大伟先生，获得选举票数2,216,019,803股，占出席本次会议股东所持有 表决权股份总数的99.9978%；选举结果：当选。 其中中小股东的表决情况为： 获得选举票数1,611,787股，占出席本次会议中小股东所持有表决权股份总 数的97.0492%%。 张论业先生，获得选举票数2,216,019,802股，占出席本次会议股东所持有 表决权股份总数的99.9978%；选举结果：当选。 其中中小股东的表决情况为： 获得选举票数1,611,786股，占出席本次会议中小股东所持有表决权股份总 数的97.0491%%。 4、《关于修订风险投资管理制度的议案》 同意2,216,045,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.9989％； 反对23,810股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0011％； 弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000％。 该议案获表决通过。 其中，中小投资者投票情况： 同意1,636,984股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为98.5663％；反对23,810股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为1.4337％；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为0.0000％。 上述议案中“中小投资者”是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东。 上述议案经公司2016年12月2日召开的第三届董事会第二十九次会议审议 通过，具体内容刊登在2016年12月3日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。 三、律师出具的法律意见 律师事务所名称：北京德和衡律师事务所 律师姓名：郭芳晋 郭恩颖 法律意见书的结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。 四、备查文件 1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2．法律意见书； 3．深交所要求的其他文件。 青岛汉缆股份有限公司 董事会 2016年12月27日