证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2016-088 浙江亚太机电股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2016年12月28日以通讯形式召开。公司于2016年12月24日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事，出席本次会议的董事应为 9 人，实到 9人，其中独立董事3名。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 出席本次会议的董事表决通过了如下议案： 一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于与广汽部件 共同投资设立广州子公司的议案》。 《关于与广汽部件共同投资设立广州子公司的公告》详见《证券时报 》、《证 券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于设立上海分 公司的议案》。 《关于设立上海分公司的公告》详见《证券时报 》、《证券日报》和巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 四、备查文件： 1、第六届董事会第六次会议决议； 特此公告。 浙江亚太机电股份有限公司董事会 二○一六年十二月二十八日