深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2016) 证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2016-100 深圳市英威腾电气股份有限公司 关于日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”或“英威腾”）及其子公司拟向新疆希望电子有限公司（以下简称“希望电子”）出售自动化、能源等相关产品，预计从2017年1月1日至2017年12月31日交易总额不超过人民币1,000万元。 希望电子是公司的参股公司，公司董事杨林担任希望电子董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易构成关联交易。 公司于2016年12月27日召开的第四届董事会第十七次会议审议本项关联 交易，董事会审议本议案时，关联董事杨林先生回避表决，董事会以8票赞成， 0票弃权，0票反对表决审议通过了该议案。 本议案无需提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。 二、关联方基本情况 1、希望电子情况 法定代表人：王永山 注册资本：5,000万元 主营业务：高低压配电装置、电子显示设备、集成电路的设计、制作与销售，电动机用节电器、节能照明器具、机电设备及光伏产品的生产、销售及相关技术 深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2016) 服务；光伏设备及元器件制造；计算机、软件及辅助设备、电子产品的开发与销售；房屋租赁,货物与技术的进出口业务；投资业务；合同能源管理及节能技术服务；城市道路照明工程服务；电力工程施工服务；太阳能发电；电力系统安装及工程施工服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 截止2015年12月31日，希望电子资产总额22,717万元，负债总额15,661万元，净资产7,056万元，2015年1-12月营业收入11,552万元，净利润440万元。（以上数据已经审计） 截至2016年11月30日，希望电子资产总额25,027万元，负债总额18,317 万元，净资产6,710万元，2016年1-11月营业收入1,124万元，净利润-580 万元。（以上数据未经审计） 2、主要股东及实际控制人：新疆生产建设兵团农十二师国有资产经营（集团）有限责任公司。 3、关联关系 公司持有希望电子 30%的股权，公司董事杨林先生担任希望电子董事，符 合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第三项规定的情形，本次交易 构成关联交易。 4、履约能力分析 根据希望电子的基本情况，以及公司所知悉其良好的商业信用和商业运作能力，公司董事会认为希望电子具备履约能力。 三、关联交易标的基本情况 本次关联交易标的为自动化、能源等产品。预计从2017年1月1日起至 2017年12月31日，公司及其子公司与希望电子的交易总金额不超过人民币 1,000万元。 四、交易的定价政策及定价依据 公司与希望电子交易的定价结算办法是以市场价格为基础，参照公司产品价格体系并按市场公允价格执行。 深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2016) 五、交易目的和对公司的影响 公司及其子公司与希望电子所发生的日常关联交易有利于公司正常的生产经营、增加经济效益，属公司正常的经营行为。 本项关联交易为持续的、经常性关联交易，与关联方交易价格依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和股东利益的行为。公司与希望电子均为独立法人，独立经营，在资产、财务、人员等方面均独立，本次关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，且本次关联交易金额较小，对公司不造成重大影响。 六、累计交易情况 2016年1月至11月，公司累计向希望电子销售产品共计-52万元（退货）， 2016年全年预计发生-52万元。 七、独立董事事前认可及独立意见 公司与关联方之间的交易是公司经营活动的组成部分，属于正常的商业交易行为，交易内容符合公司实际需要。公司与关联方之间的交易遵循公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意提交本次董事会审议。在审议本次关联交易议案时，关联董事杨林先生回避了对该议案的表决，审议表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。独立董事一致同意本次公司与新疆希望电子有限公司的关联交易。 八、备查文件 1、深圳市英威腾电气股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议； 2、独立董事对第四届董事会第十七次会议相关事项发表的独立意见； 3、深圳市英威腾电气股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议。 特此公告。 深圳市英威腾电气股份有限公司 董事会 2016年12月27日