证券代码：600287 股票简称：江苏舜天 编号：临2016-020 江苏舜天股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏舜天股份有限公司董事会于2016年12月21日以书面方式向全体董事 发出第八届董事会第十一次会议通知，会议于2016年12月28日在南京市软件 大道21号B座本公司会议室召开，会议应到董事5人，实到董事5人，监事会 成员及其它高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议由董事长杨青峰先生主持，经过充分讨论，一致通过如下决议： 经公司董事会提名委员会审核并提名，聘任高松先生担任公司总经理（高松先生简历附后）。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 公司全体独立董事就本议案发表独立意见并同意该议案。 上网公告附件： 独立董事关于董事会聘任公司高级管理人员的独立意见。 特此公告。 江苏舜天股份有限公司董事会 二零一六年十二月二十九日 附： 高松简历：1971年2月生，会计硕士，中共党员、注册会计师、高级会计 师；曾任公司财务部副经理、证券投资部副经理、投资审计部副经理、投资审计部经理、投资部经理、财务部经理、公司总经理助理、副总经理；江苏舜天船舶股份有限公司副总经理、总经理；现任本公司总经理。