股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：临2016-035 马鞍山钢铁股份有限公司关于 与马钢（集团）控股有限公司签署 《后勤综合服务协议》的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 2015年12月马鞍山钢铁股份有限公司（“公司”或“本公司”） 与马钢（集团）控股有限公司（“集团公司”）签订的《后勤 综合服务协议》将于2016年12月31日到期，本次签署的《后 勤综合服务协议》自2017年1月1日起生效，至2017年12 月31日终止，不存在重大风险。 关联人回避情况：该协议属于关联交易，表决时关联董事丁毅 先生、钱海帆先生、苏世怀先生、任天宝先生已回避表决。 该协议对本公司及其股东整体利益而言属公平合理。 一、关联交易概述 公司与集团公司，于2016年12月29日就2017年日常关联交 易事宜在安徽省马鞍山市签署了《后勤综合服务协议》。集团公司为公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《香港联合交易所证券上市规则》规定，该协议项下的交易构成关联交易。 在2016年12月29日召开的公司第八届董事会第二十四次会议 上，公司董事对该协议进行了认真讨论，关联董事丁毅先生、钱海帆先生、苏世怀先生、任天宝先生在表决时按规定作了回避，三名非关联董事即三名独立董事表决通过该协议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、关联方介绍 马钢（集团）控股有限公司： 1、注册地址：安徽省马鞍山市九华西路8号 2、法定代表人：高海建 3、营业执照注册号：91340500150509144U 4、注册资本：人民币629,829万元 5、企业性质：国有独资有限责任公司 6、经营范围：矿产品采选，建筑工程施工，建材、机械制造、维修、设计，对外贸易，国内贸易（国家限制的项目除外），物资供销、仓储，物业管理，咨询服务，租赁，农林业。 7、2015年度主要财务数据（单位：人民币）： 资产总额 822.76亿元 归属于母公司所有者权益 140.82亿元 营业收入 503.71亿元 归属于母公司所有者净利润 -30.20亿元 三、关联交易标的基本情况 1、交易标的：公司向集团公司销售/提供服务、商品等项目；公司向集团公司采购/接受商品、服务、工程等项目。 2、关联交易价格确定的一般原则和方法： （1）关联交易的定价原则，按公平公正原则，采用恰当、合理与公允的定价方法订立交易协议。 （2）有国家指导价的按照国家指导价；没有国家指导价的按照市场价。市场价应通过双方平等协商，按照一般商业条款定价及参照可比的市场交易价。 （3）双方承诺以不低于向独立第三方提供类似服务、商品、工程建设的标准和条件，向对方及其附属公司提供服务、商品、工程建设。 四、关联交易的主要内容 1、订约方：公司与集团公司 2、协议签署日期：2016年12月29日 3、协议期限：该协议自2017年1月1日起生效，至2017年12 月31日终止。 4、主要内容 （1）公司向集团公司销售产成品及相关商品，包括钢材、能源、原材料以及相关产成品/商品等，年度金额上限（不含税）为 6,605万元。 （2）公司向集团公司提供服务，包括提供监测计量服务、技术服务、小车服务以及相关服务，年度金额上限（不含税）为920万元。（3）公司向集团公司采购原材料及相关商品，包括原材料、废钢以及相关商品，年度金额上限（不含税）为4,820万元。 （4）公司接受集团公司固定资产及建筑服务，年度金额上限（不含税）为8,461万元。 （5）公司接受集团公司综合服务及专业服务，包括接受印刷、档案服务、报纸服务、电视专题片制作、办公楼租用、员工住房服务以及相关服务，年度金额上限（不含税）15,191万元。 以上五大类项目合计计划额度为人民币35,997万元(不含税)。 五、关联交易对本公司的影响 该关联交易是公司根据自身的相关需要，与集团公司在日常业务过程中发生的交易，符合一般商业要求，且交易定价合理，对本公司并无不利影响，亦未损害公司股东利益。 六、关联交易审议程序 在2016年12月29日召开的公司第八届董事会第二十四次会议 上，三名非关联董事即三名独立董事一致同意并通过该协议。 七、独立董事意见 公司独立董事秦同洲先生、杨亚达女士、刘芳端先生认为：该协议项下的交易属于关联交易，董事会在审议该协议时，关联董事已全部回避表决，表决程序合法有效，同时该类交易均为公司与集团公司在日常业务过程中进行的交易，符合一般商业要求，其条款对本公司至少同样有利。同意签订该协议。 八、备查文件目录 1、非关联董事签字确认的董事会决议； 2、独立董事签字确认的独立董事意见； 3、监事签字确认的监事会决议； 4、《后勤综合服务协议》。 马鞍山钢铁股份有限公司董事会 2016年12月29日