证券代码：600056 股票简称：中国医药 公告编号：临2016-088号 中国医药健康产业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国医药健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月29日召 开第七届董事会第5次会议，审议通过了《关于修订 的议案》。 为贯彻落实中共中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》（中办发�z2015�{44号）的文件要求，并结合公司实际情况，公司拟在《公司章程》原第五章董事会章节之前增加新章节“第五章 党建工作 ”，具体增加内容如下： “第五章 党建工作 第九十五条公司根据《中国共产党章程》规定，设立党的组织，建立党的工作 机构，配备足够数量的党务工作人员，党组织工作经费纳入公司预算管理并得到保证。 第九十六条公司党委发挥把方向、管大局、保落实的重要作用。公司董事会或 经理层决定公司重大问题，应当事先听取公司党委的意见。重大经营管理事项必须经党委研究讨论后，再由董事会或经理层作出决定。 第九十七条公司党委对董事会或总经理提名的人选进行酝酿并提出意见建议， 或者向董事会、总经理推荐提名人选；会同董事会或经理层对拟任人选进行考察，集体研究提出意见建议。 第九十八条党组织工作和自身建设等，按照《中国共产党章程》等有关规定办 理。” 增加上述内容后，《公司章程》后续章节号、条款号依次顺延。 另，将第一百四十八条第（七）“依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；”拟修订为“依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；” 上述内容修订后，除部分条款因新增条款而相应调整所引用条款号外其他内容无变化。 本次修订尚需提交公司股东大会审议，公司将另行通知会议召开相关事项。 特此公告。 中国医药健康产业股份有限公司董事会 2016年12月30日