证券代码：600186 证券简称：莲花健康 公告编号：2016- 108 莲花健康产业集团股份有限公司 关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2017年1月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2017年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2017年1月16日 15点 召开地点：河南省项城市莲花大道18号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2017年1月16日 至2017年1月16日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A股股东 非累积投票议案 1.00 《关于修改公司非公开发行股票方案的议案》 √ 1.01 发行数量 √ 1.02 发行对象及认购方式 √ 1.03 募集资金用途 √ 2 《关于 的议案》 3 《关于 的议案》 4 《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的 √ 议案》 5 《关于公司与浙江睿康投资有限公司签署 的 议案》 6 《关于公司 的议案》 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司于2016年10月20日召开的第七届董事会第二次会议 审议通过和2016年12月29日召开的第七届董事会第五次会议审议通过。相 关内容请详见《中国证券报》、《上海证券报》与上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及后续公司在上海证券交易所网站上披露的股东大会资料。 2、特别决议议案：1、2、3、4、5、6 3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6 4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3、4、5 应回避表决的关联股东名称：浙江睿康投资有限公司 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、 股东大会投票注意事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。 (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、 会议出席对象 (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 Ａ股 600186 莲花健康 2017/1/10 (二) 公司董事、监事和高级管理人员。 (三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员 五、 会议登记方法 （一）、拟出席会议的股东及委托代理人于2017年1月11日9:00-16:30 到本公司办理出席会议登记手续，异地股东可以传真或信函的方式于2017年1 月11日16:30前登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准。 （二）、法人股东凭股权证书或股票帐户卡、法定代表人授权委托书和营业执照复印件登记。 （三）、个人股东凭股票帐户卡及本人身份证登记；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡和身份证登记。 （四）、登记地点：河南省项城市莲花大道18号公司证券部。 六、 其他事项 （一）、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。 （二）、本公司地址：河南省项城市莲花大道18号 邮编：466200 电话：0394―4298666 传真：0394―4298899 联系人： 时祖健 宋伟 特此公告。 莲花健康产业集团股份有限公司董事会 2016年12月29日 附件1：授权委托书 授权委托书 莲花健康产业集团股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年1月16日 召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东帐户号： 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1.00 《关于修改公司非公开发行股票方案的议案》 1.01 发行数量 1.02 发行对象及认购方式 1.03 募集资金用途 2 《关于 的议案》 3 《关于 的 议案》 4 《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》 5 《关于公司与浙江睿康投资有限公司签署 的议案》 6 《关于公司 的议 案》 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年月日 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。