证券代码：600846 股票名称：同济科技 编号：临2016-022 上海同济科技实业股份有限公司 第八届董事会2016年第五次临时会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海同济科技实业股份有限公司第八届董事会2016年第五次临时会议通知 于2016年12月24日以邮件方式送达全体董事，会议于2016年12月29日以通 讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名。 本次会议的通知、召开及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下议案： 一、审议通过《关于昆山中盛泗泾投资中心（有限合伙）减资退出同久投资 的议案》。同意昆山中盛泗泾投资中心（有限合伙）以1元/股的价格，以减资的方式退出对上海同久投资管理有限公司（简称“同久投资”）40%股权的投资。 本次减资完成后，同久投资注册资本4.8亿元，成为公司全资子公司上海同济房 地产有限公司的全资子公司。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 二、审议通过《关于投资成立陕西同济水务有限公司的议案》。同意公司以 现金出资1亿元，在陕西投资成立全资子公司陕西同济水务有限公司（暂定名，以工商登记为准），作为公司在陕西省境内进行水务投资运作的平台。 详见《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn同日披露的《上 海同济科技实业股份有限公司关于投资成立全资子公司的公告》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 三、审议通过《关于投资成立惠州市同济环境科技有限公司的议案》。同意 公司以现金出资1亿元，在广东省惠州市成立全资子公司惠州市同济环境科技有限公司（暂定名，以工商登记为准），拓展环保业务。 详见《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn同日披露的《上 海同济科技实业股份有限公司关于投资成立全资子公司的公告》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 上海同济科技实业股份有限公司董事会 二�一六年十二月三十日