证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号：2016-087 深圳中青宝互动网络股份有限公司 2016年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。 2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。 3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，公司将对中小股东的投票表决情况单独统计，中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议通知情况 深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第二次临时股东大会通知已于2016年12月13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。 二、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2016年12月29日（星期四）下午14:30 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年12月29日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年12月28日下午15:00至2016年12月29日下午15:00中的任意时间。 3、召开地点：深圳市南山区科技园南区W1-B栋4楼会议室 4、召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 5、召集人：公司董事会 6、主持人：董事长李瑞杰先生 7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。 三、会议出席情况 1、出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共15人，代表公司股份112,562,110股，占公司股份总数的43.1209%。 2、现场会议出席情况 参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共6人，代表公司股份112,508,610股，占公司股份总数的43.1004%。公司全体董事、部分监事和高级管理人员及北京市中伦（深圳）律师事务所的律师列席了本次会议。 3、网络投票情况 参加本次股东大会网络投票的股东及股东授权代表共9人，代表公司股份53,500股，占公司股份总数的0.0205%。 4、单独或合计持有公司5%以下股份的股东共10人，代表股份57,000股，占公司股份总数的0.0218%。 四、议案审议表决情况 与会股东经过认真审议，以现场书面记名投票方式与网络投票的方式，逐项审议并对以下议案进行表决，具体表决结果如下： 1、审议并通过了《关于与美峰数码股东签订兜底还款协议的议案》 表决结果：同意票1,543,628股，占出席会议有表决权总股数的98.4942%；反对票4,100股，占出席会议有表决权总股数的0.2616%；弃权票19,500股，占出席会议有表决权总股数的1.2442%。 其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东及股东代理人表决结果：同意票33,400股，占出席股东大会单独或合计持有公司股份5%以下的中小股东所持表决股份的58.5965%；反对票4,100股，占出席股东大会单独或合计持有公司股份5%以下的中小股东所持表决股份的7.1930%；弃权票19,500股，占出席股东大会单独或合计持有公司股份5%以下的中小股东所持表决股份的34.2105%。 本议案关联股东（深圳市宝德投资控股有限公司、宝德科技集团股份有限公司）回避表决。 五、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所 2、律师姓名：彭观萍、庄浩佳 3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 该法律意见书全文详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。 六、备查文件 1、深圳中青宝互动网络股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议； 2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳中青宝互动网络股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书。 特此公告 深圳中青宝互动网络股份有限公司 董事会 2016年12月29日