证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2016-049 北京首钢股份有限公司 2016年度董事会第八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2016年12月28日，根据《北京首钢股份有限公司章程》和《北 京首钢股份有限公司董事会议事规则》，北京首钢股份有限公司董事会以通讯表决方式召开2016年度第八次临时会议，会议通知于2016年12月20日发出。应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人，会议符合依法召开的规定。会议审议并通过如下事项： 一、《关于签署 的议案》。该议案属于关联交易，关联董事(靳伟、张功焰、赵民革、王洪军、王涛、刘建辉、邱银富)回避表决，由4位独立董事进行表决,同意4票，反对0票，弃权0票。 二、《关于修改 的议案》。同意11票，反对0票，弃权0票。 北京首钢股份有限公司董事会 2016年12月29日