中国中期投资股份有限公司独立董事 对公司相关事项的独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为中国中期投资股份有限公司第七届董事会独立董事，对公司第七届董事会第一次会议发表如下独立意见： 1、《关于选举第七届董事会董事长的议案》 本次选举第七届董事会董事长的程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。 2、《关于聘任公司高级管理人员的议案》 对于第七届董事会聘任姜新担任公司总经理，聘任姜荣担任公司财务负责人的议案。 经过审核，我们一致认为：本次聘任是在充分了解被聘任人身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被聘任人本人的同意。被聘任人具备担任公司高级管理人员的资格与能力。未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在如下情形： 1、《公司法》第一百四十六条规定的情形之一； 2、被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满； 3、被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满； 4、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。 本次公司高级管理人员的聘任，符合《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。 独立董事：田轩、薛健 2016年12月30日