证券代码：300399 证券简称：京天利 公告编码：2016-121号 北京无线天利移动信息技术股份有限公司 关于董事会换届选举的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京无线天利移动信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期将于2017年2月17日届满。为顺利完成董事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”）工作，公司董事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（以下简称“指导意见”）、《北京无线天利移动信息技术股份有限公司公司章程》（以下简称 “公司章程”）以及《北京无线天利移动信息技术股份有限公司董事会议事规则》、《北京无线天利移动信息技术股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，现将公司第三届董事会的组成、选举方式、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下： 一、 第三届董事会的组成 公司第三届董事会将由7名董事组成，其中独立董事3名，董事任期自股 东大会选举通过之日起计算，任期三年。 二、 选举方式本次换届选举采取累积投票制。 三、 董事候选人的推荐（董事候选人提名表见附件） (一) 非独立董事候选人的推荐 公司董事会及截至本公告发布之日单独或 合并持有公司已发行股份总数3%以上的股东有权向公司第二届董事会书面推 荐第三届董事会非独立董事候选人。单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选非独立董事人数。 (二) 独立董事候选人的推荐 公司董事会、监事会及截至本公告发布之日 单独或合并持有公司已发行股份总数1%以上的股东有权向公司第二届董事会 书面推荐第三届董事会独立董事候选人。单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选独立董事人数。 四、 本次换届选举的程序 1、推荐人在本公告发布之日起至2017年1月4日前以书面方式向本公司 董事会推荐董事候选人并提交相关文件。 2、在上述推荐时间届满后，本公司董事会召开会议，对推荐的董事候选人进行资格审查，确定董事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议。 3、董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整并保证当选后履行董事职责，独立董事候选人亦应依法作出相关声明。 4、公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表、候选人关于独立性的补充声明）报送深圳证券交易所进行审核。 五、 董事任职资格 （一）非独立董事任职资格 根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的有关规定，本公司董事候选人应为自然人，凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司董事： 1、《公司法》第一百四十六条规定的情形之一； 2、被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满； 3、被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满； 4、 法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。 董事候选人存在下列情形之一的，公司应当披露该候选人具体情形、拟聘请该候选人的原因以及是否影响公司规范运作，并提示相关风险： 1、最近三年内受到中国证监会行政处罚； 2、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评； 3、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。 上述期间，应当以公司董事会、股东大会等有权机构审议董事候选人聘任议案的日期为截止日。 （二）独立董事任职资格 公司独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外，还必须满足下述条件： 1、根据法律、法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书； 2、符合中国证监会规定的任职资格及独立性要求； 3、具备公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及规则；4、具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；5、公司章程规定的其他条件。 6、具有下列情形之一的，不得担任本公司的独立董事： （1）在公司或者公司附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系； （2）直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属； （3）在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在公司前 五名股东单位任职的人员及其直系亲属； （4）最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员； （5）为公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员； （6）公司章程规定的其他人员； （7）中国证监会认定的其他人员。 前款第（1）项所称直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等。 六、 关于推荐人应提供的相关文件说明 (一) 推荐人推荐董事候选人，必须向本公司董事会提供下列文件： 1、 董事候选人推荐书（原件）； 2、 推荐的董事候选人的身份证明复印件； 3、 推荐人资格证明。若推荐人为本公司股东，则应提供下列文件： （1） 如是个人股东，则需提供其身份证明复印件； （2） 如是法人股东，则需提供其营业执照复印件； （3） 股票账户卡复印件。 (二) 推荐人向本公司董事会推荐董事候选人的方式如下： 1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。 2、 推荐人必须在本公告通知的截止日期2017年1月4日17：00前将相 关文件送达或者邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。 七、 联系方式 联系地址：北京市石景山区实兴大街30号院6号楼9层 联系部门：董事会办公室 联系人：赵景凤 电话：010-57551331 传真：010-57551123 邮编：100144 特此公告。 北京无线天利移动信息技术股份有限公司董事会 二○一六年十二月三十日 附件： 北京无线天利移动信息技术股份有限公司 第三届董事会董事候选人提名表 推荐人基本情况 提名人 联系电话 证券账户 持股数量 提名的候选人类别：□董事 □独立董事（请在董事类别前打 “√”） 被提名的候选人信息 姓名 性别 出生日期 电话 传真 电子邮箱 任职资格：是/否符合本公告规定的条件□是 □否 （请在“是” 或“否” 前打“√”） 简历 （包括但不限于学历、职称、详细工作履历、兼职情况等， 可另附纸张） 其他说明 （注：指与上市公司、持有上市公司5%以上股份的股东或上市公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有上市公司股份数量；是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等，可另附纸张） 提名人（签名或盖章）： 年 月 日