证券代码：002464 证券简称：金利科技 公告编号：2016-080 昆山金利表面材料应用科技股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 昆山金利表面材料应用科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于2016年12月28日以电子邮件的形式通知，于2016年12月29日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决的监事3人，实际表决监事3人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。本次会议一致通过以下议案： 一、审议通过《关于制订董事、监事薪酬管理制度的议案》 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 同意将本议案提交股东大会审议。 详细内容请见 2016年 12月 31日在指定的信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn）的公告。 二、审议通过《关于公司变更2016年度审计机构的议案》 公司2016年度审计机构拟由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）变更为瑞 华会计师事务所（特殊普通合伙）。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 同意将本议案提交股东大会审议。 详细内容请见 2016年 12月 31日在指定的信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn）的公告。 特此公告。 昆山金利表面材料应用科技股份有限公司 监事会 二○一六年十二月三十一日