证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2016-107 债券代码：112374 债券简称：16华油01 华油惠博普科技股份有限公司 董事发生变动的公告 本公司全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 根据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2015 年修订）》、《公司债券临时报告信息披露格式指引》的相关规定，华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）就公司三分之一以上董事发生变动的情况予以披露，具体情况如下： 一、公司董事变动的基本情况 （一）公司原董事任职情况及变动原因 截至本公告出具日，公司原董事的任职情况及变动情况如下表： 姓名 职务 是否发生变动 变动原因 黄松 董事长 否 - 白明垠 董事、总经理 否 - 潘峰 董事 是 董事会换届 肖荣 董事、副总经理 否 - 郑玲 董事、财务总监 否 - 瞿绪标 董事 是 董事会换届 刘力 独立董事 是 董事会换届 李悦 独立董事 否 - 唐炜 独立董事 否 - （二）公司董事任职变动相关决定情况、新任董事聘任安排及基本情况1、公司董事任职变动相关决定情况及聘任安排 公司2016年11月4日披露《华油惠博普科技股份有限公司2016年第四次 临时股东大会决议的公告》及《华油惠博普科技股份有限公司第三届董事会2016 年第一次会议决议公告》，公司董事新任董事聘任安排如下表： 姓名 职务 任职起止日期 持有公司股份数 黄松 董事长 2016年11月4日至2019年11月3日 188,632,000 白明垠 董事、总经理 2016年11月4日至2019年11月3日 120,405,000 肖荣 董事、副总经理 2016年11月4日至2019年11月3日 97,188,000 郑玲 董事、财务总监 2016年11月4日至2019年11月3日 2,447,518 张中炜 董事、副总经 2016年11月4日至2019年11月3日 1,769,106 理、董事会秘书 黄瑜 董事 2016年11月4日至2019年11月3日 - 唐炜 独立董事 2016年11月4日至2019年11月3日 - 李悦 独立董事 2016年11月4日至2019年11月3日 - 罗炜 独立董事 2016年11月4日至2019年11月3日 - 截至本公告出具日，本公司现任董事持有本公司股权情况详见上表。截至本公告出具日，公司现任董事未持有本公司债券。 2、公司新任董事基本情况 黄松先生，中国国籍，1963 年出生，本科学历，给排水高级工程师，为公 司多项专利的发明人，曾获中国石油天然气总公司科技进步一等奖；1981 年至 1986年分别在河南油田钻井公司、采油工艺研究所工作，任技术员；1986年至 1998年在中国石化集团河南石油勘探局勘察设计研究院工作，先后担任工程师、 高级工程师等职；1998年10月起历任北京华油惠博普科技有限公司（本公司的 前身，以下简称“惠博普有限”）董事长、总经理；2009年9月至2015年3月 担任公司董事长、总经理职务，2015年3月至今担任本公司董事长。 白明垠先生，中国国籍，1965年出生，研究生学历，机械工程高级工程师； 1990年至1998年在中国石化集团河南石油勘探局勘察设计研究院测试中心工作， 担任主任工程师等职；1998年 10 月起历任惠博普有限董事、副总经理；2009 年9月至2015年3月担任公司董事、副总经理职务，2015年3月至今担任本公 司董事、总经理。 肖荣先生，中国国籍，1963年出生，本科学历，油气集输高级工程师；1981 年至1989年在河南油田设计院工作，1989年至2001年1月在中国石化集团河 南石油勘探局勘察设计研究院工作，先后担任工艺室主任、院副总工程师、院长助理等职；2001年7月起历任惠博普有限董事、副总经理；自2009年9月本公司成立至今，担任本公司董事、副总经理。 郑玲女士，中国国籍，1959 年出生，财务管理研究生学历，高级国际财务 管理师，曾就职于中国石油大港油田信息中心，2000年8月起到惠博普有限公 司工作，2009年9月至2014年4月担任本公司财务总监，2014年5月起担任公 司董事，现任本公司董事、财务总监。 张中炜先生，中国国籍，1976 年出生，硕士研究生学历，经济师。曾就职 于中国石化河南油田职工大学、河南油田经济研究所、安东石油技术集团有限公司，2008年起到惠博普有限工作，曾任惠博普有限总裁助理兼总裁办公室主任。2009年9月起担任本公司董事会秘书，2009年11月起担任本公司董事会秘书、副总经理，2016年11月起担任公司董事、董事会秘书、副总经理。 黄瑜先生，中国国籍，1964 年出生，西南石油大学工学硕士研究生和清华 大学高级管理硕士研究生学历，拥有高级工程师和教授级高级经济师职称。曾在中原油田、中国石油天然气勘探开发公司、香港保利达资源有限公司工作，历任中原油田研究院室主任、中原油田国际合作处处长、中国石油天然气勘探开发公司总经济师、香港保利达资源有限公司行政总裁等职务。现任 Petro-BrightHoldingsLimited董事、总经理，瀚森能源控股有限公司总裁，本公司董事。 唐炜先生，中国国籍，1958 年出生，大学本科学历，经济学学士。曾在对外经贸部、商务部担任干部职务。现任北京 CBD物业管理及地产开发企业协会监事长，中国国际贸易中心股份有限公司总经理，北京国贸国际会展有限公司董事长，国贸物业酒店管理有限公司董事长，本公司独立董事。 李悦先生，中国国籍，1975年出生，经济学博士，应用经济学博士后。历任北京大学光华管理学院博士后研究员，北京大学软件与微电子学院金融信息工程系副教授，兰州商学院校长助理（挂职），光大金控投资控股有限公司投资总监，光大滨海产业投资管理有限公司筹备组组长，青海藏格投资有限公司副总经理，格尔木藏格钾肥股份有限公司董事会秘书。现任北京京通易购电子商务有限公司董事、总裁，中文天地出版传媒股份有限公司独立董事，河南瑞贝卡发制品股份有限公司独立董事，江中药业股份有限公司独立董事，本公司独立董事。 罗炜先生，中国国籍，1975年出生，会计学博士。历任中南财经大学会计学院助教，北京大学光华管理学院会计系助理教授职务。现任北京大学光华管理学院会计系副教授，北京数字认证股份有限公司独立董事，北京汇冠新技术股份有限公司独立董事，新晨科技股份有限公司独立董事，本公司独立董事。 二、公司董事变动的影响分析 本次董事变更为本公司按照《华油惠博普科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，董事会任期届满而进行的董事更换。本次董事变动不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力的影响。本次董事变更后，本公司治理机构符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。 特此公告。 华油惠博普科技股份有限公司 2016年12月30日