证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2016-080 公司债券代码：122257 公司债券简称：12岳纸01 岳阳林纸股份有限公司 关于部分增加2016年度日常关联交易预计金额的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司2016年12月30日召开的第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于部分增加2016年度日常关联交易预计金额的议案》，关联董事黄欣、洪军、青雷、梁明武、蒋利亚回避表决。本议案不需股东大会审议批准。 （二）2016年度部分日常关联交易的预计和本次增加情况及说明 根据公司2016年1-11月日常关联交易的执行情况，结合12月可能的交易 情况，向珠海金鸡化工有限公司、广州市晨辉纸业有限公司购买商品，向湖南骏泰新材料科技有限责任公司销售商品、提供劳务，向中国纸业投资有限公司（以下简称“中国纸业”）、岳阳市洪家洲社区管理中心有限公司销售商品将超出原有预计金额。 1、2016年度日常关联交易需增加预计金额情况如下： 关联交 按产品或劳务等 原预计 调整后 易类别 进一步划分 关联人 交易额 预计交易额 （万元） （万元） 购买 材料 珠海金鸡化工有限公司 1,500.00 2,000.00 商品 材料 广州市晨辉纸业有限公司 8,000.00 9,500.00 材料、劳务 湖南骏泰新材料科技有限 3,000.00 5,000.00 销售商 责任公司 品、提供 浆板、纸产品 中国纸业投资有限公司 1,200.00 5,000.00 劳务 水、电、汽 岳阳市洪家洲社区管理中 400.00 500.00 心有限公司 2、增加关联交易预计金额的原因 公司增加购买商品关联交易预计金额系因公司生产经营中需要消耗大量的浆板、胶乳等材料，而关联方广州市晨辉纸业有限公司、珠海金鸡化工有限公司具有供应优势，提供的相关材料完全可以满足公司生产经营质量指标要求。 湖南骏泰新材料科技有限责任公司本年度维修业务需求量增加，导致公司与其之间的交易增加；公司增加了对中国纸业的纸产品销售及浆板贸易；岳阳市洪家洲社区管理中心有限公司根据其实际需求，增加了对公司水、电、汽的采购。 本着以效益最大化、经营效率最优化为基本的原则，为了充分体现专业协作、优势互补、发挥同关联方之间的协同效应，降低公司成本，结合公司实际生产经营情况，公司决定增加对以上关联方的2016年度关联交易预计金额。 二、关联方介绍和关联关系 （一）关联方的基本情况 公司名称 企业类型 注册资本 主营业务 住所 珠海金鸡化有限责任公6927.194万生产和销售自产的羧基丁苯胶乳、珠海市临港工业区石化专区自 工有限公司司(台港澳与 人民币元 超细重质碳酸钙（不含危险及易 有厂房 境内合资) 制毒化学品） 商品批发贸易（许可审批类商品除 广州市晨辉有限责任公 外）；商品零售贸易（许可审批类广州市天河区天寿路31号江 纸业有限公司(自然人投 2500万 商品除外）；货物进出口（专营专 河大厦2709房 司 资或控股) 控商品除外）；技术进出口；道路 货物运输代理 纤维素纤维原料及纤维、化纤浆粕 湖南骏泰新有限责任公 制造、销售；纸浆、机制纸及纸板 材料科技有司（非自然人152220.92万制造、销售；造林、育林及林产品、 湖南省怀化工业园区 限责任公司投资或控股 人民币 林产化学产品综合加工、利用、销 的法人独资） 售；电力、热力的生产、供应；铁 路普通货物运输。 林浆纸生产、开发及利用；重要工 业品生产资料的投资开发；纸张、 一人有限责 橡胶、轮胎、机电产品、电线、电 中国纸业投任公司(法人403300万元缆、汽车的销售；进出口贸易；与北京市西城区南礼士路丙３号 资有限公司 独资) 物资开发有关的技术咨询、技术服 楼７１０ 务；煤炭、焦炭批发、零售。（依 法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动） 岳阳市洪家 物业管理，为社区提供管理服务、 洲社区管理有限责任公 物流配送服务、下岗就业服务（需岳阳市岳阳楼区海关路洪家洲 中心有限公 司 80万元 前置审批的除外），日用百货、建 综合楼 司 筑材料、水暖器材的销售，园林绿 化的施工，住宿、餐饮、茶座（此 前三项限分支机构经营） 公司名称 2015年度的主要财务数据（亿元） 总资产 营业收入 珠海金鸡化工有限公司 2.07 2.31 广州市晨辉纸业有限公司 3.93 11.04 湖南骏泰新材料科技有限责任公司 42.03 12.16 中国纸业投资有限公司 358.15 198.56 岳阳市洪家洲社区管理中心有限公司 0.49 0.10 （二）与公司的关联关系 泰格林纸集团股份有限公司（以下简称“泰格林纸”）为本公司控股股东，持有本公司37.34%股份；中国纸业为本公司直接控制人，持有泰格林纸55.92%股份。湖南骏泰新材料科技有限责任公司、岳阳市洪家洲社区管理中心有限公司分别为泰格林纸的全资子公司、控股子公司，珠海金鸡化工有限公司与本公司同受中国纸业控制，广州市晨辉纸业有限公司控股股东李红为中国纸业投资有限公司董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定的关联关系情形，本公司与上表4家公司属关联方关系，本次交易为关联交易。 （三）关联方履约能力分析 关联方生产经营正常有序，具备较强的履约能力。 三、定价政策和定价依据 双方互相提供的各项产品定价遵循市场价格原则。 四、关联交易的必要性和对公司的影响 （一）公司与此5家公司之间的交易，主要是公司为了充分利用关联方所拥 有的资源优势，在确保生产经营活动正常开展的同时，降低费用、防范风险，实现共赢。 （二）公司日常性关联交易是为满足公司经营生产需要，遵照公平、公正的市场原则进行。不存在损害公司及全体股东的利益，不影响公司独立性。 五、独立董事意见 独立董事就该议案发表独立意见如下： （一）公司结合日常关联交易实际发生情况，增加2016年度部分日常关联 交易预计金额，关联交易以市场价格进行，不损害公司及全体股东的利益。 （二）董事会的表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《岳阳林纸股份有限公司章程》的有关规定，表决程序合法有效。 同意本次部分增加 2016年度日常关联交易预计金额。 特此公告。 岳阳林纸股份有限公司董事会 二�一六年十二月三十一日