股票代码：002247 股票简称：帝龙文化 公告编号：2017-004 浙江帝龙文化发展股份有限公司 关于公司全资子公司与浙江帝龙光电材料有限公司 关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 2015年12月28日，经浙江帝龙文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议审议通过，同意公司与浙江帝龙光电材料有限公司（以下简称“帝龙光电”）续签《厂房租赁合同》，租赁期限自2016年1月1日至2016年12月31日。 2016年12月12日，公司2016年第三次临时股东大会审议通过《关于公司内部业务整合、架构调整的议案》，同意将公司本部的中高端装饰贴面材料系列产品的业务划转至全资子公司浙江帝龙新材料有限公司（以下简称“帝龙新材料”）进行承接，公司所属资产也一并划转至帝龙新材料。目前，鉴于公司与帝龙光电的租赁合同已到期，而帝龙光电因生产需要拟续租厂房，故帝龙新材料拟与帝龙光电签订《厂房租赁合同》，将位于厂区内的6#厂房出租给帝龙光电，租赁给帝龙光电使用的厂房面积3846.19平方米，月租金8.5元/平方米，租赁期限为自2017年1月1日至2017年12月31日，合计租金39.23万元。 上述租赁期间因使用水、电、气（热能）产生的费用，由帝龙光电按实结算承担，帝龙新材料代收代缴，预计该等费用每月不超过25万元，全年不超过300万元。 本次帝龙新材料与帝龙光电的关联交易总额预计不超过339.23万元。 二、关联方介绍和关联关系 1、基本情况 帝龙光电成立于2009年12月18日；注册地址：浙江省临安市玲珑街道庆仙 路189号；公司注册资本3000万元，实收资本3000万元。法定代表人为姜飞雄， 股东为浙江帝龙控股有限公司和姜超阳，其分别持股 90%和10%。经营范围为许可 经营项目：生产、销售：太阳能电池 EVA 胶膜、太阳能电池背层保护膜。一般经 营项目：研发、销售：太阳能电池封装材料、光电应用材料、太阳能电池组建；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）。 2、与公司的关联关系 帝龙控股系公司控股股东，目前持有公司11.50%股份。帝龙光电为公司控股股东直接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人，故属于公司关联方，本次交易为关联交易。 3、关联交易总额 单位：万元 关联方 关联项目 交易金额 定价政策 房租 39.23 市场价 浙江帝龙光电材料有限公司 能耗（水、电、气） 不超过300 市场价 总计 不超过339.23 三、关联交易的审议程序 本次关联交易经公司第三届董事会第四十一次会议审议通过，在审议该议案时，二名关联董事姜飞雄、姜丽琴实施了回避表决，其余四名与会董事一致同意通过。根据《公司章程》及《关联交易公允决策制度》的规定，本次公司关联交易无需提交股东大会审议。 四、定价政策和定价依据 本次交易是按照“公平自愿、互惠互利”的原则进行的，此价格系参考公司周边有关企业生产厂房出租的市场价为依据。 五、交易的目的及对上市公司的影响 本次交易的目的主要是将暂时不用的厂房出租给帝龙光电，既可以提高厂房使用效率，又可为公司带来稳定的租赁收益，交易金额较小，对公司未来财务状况和经营成果无重大影响。 六、独立董事事前认可和独立意见 本次关联交易已经公司独立董事事前认可，并认为：公司全资子公司浙江帝龙新材料有限公司本次与帝龙光电发生的关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，二位关联董事均作了回避表决，决策程序合法有效。交易价格系参考公司周边有关企业生产厂房出租的市场行情价为依据，不低于市场平均价确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。 七、备查文件目录 1、公司第三届董事会第四十一次会议决议； 2、公司第三届监事会第三十一次会议决议； 3、独立董事关于公司关联交易的独立意见； 4、独立董事关于关联交易事项的事前认可函。 特此公告 浙江帝龙文化发展股份有限公司董事会 2017年1月4日