航天通信控股集团股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议材料 二�一七年一月十日 航天通信2017年第一次临时股东大会 会议议程 现场会议召开时间：2017年1月10日下午13：30 现场会议地点：杭州市解放路138号航天通信大厦二号楼四楼会议室 会议由公司董事长敖刚主持。 会议议程安排如下： 序号 议程 报告人 一 宣读股东大会须知 陈加武 二 宣布大会召开 敖刚 三 会议议案 1 关于补选公司董事的议案 陈加武 2 关于补选公司监事的议案 陈加武 3 关于核销应收款项的议案 陈加武 四 股东或股东代表提问 － 五 会议表决 1 宣读表决注意事项 陈加武 2 推选计票人和监票人 陈加武 3 股东填写表决票、投票 秘书处 4 现场会议投票表决结果计票统计 秘书处 六 监票人宣布现场表决结果 监票人 七 股东代表与公司管理层进行交流 - 八 主持人宣布休会 敖刚 九 处理现场投票表决结果数据，上传上证所信息公司。等待上 证所信息公司向公司回传现场投票与网络投票合并处理后的 秘书处 最终表决结果。 十 主持人宣布复会，宣读股东大会决议 敖刚 十一 见证律师宣读法律意见书 见证律师 十二 宣布大会闭幕 敖刚 大会须知 为充分尊重广大股东的合法权益，确保本次股东大会的顺利进行，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《股东大会议事规则》等有关规定，现就本次会议的注意事项及会务安排通报如下：一、本次大会设秘书处，处理大会的各项事务。 二、与会股东应自觉遵守大会纪律，以保证其他股东的合法权益。 三、要求发言的股东请先举手示意，经大会主席许可后发言。股东发言时应向大会报告姓名或单位名称，发言内容应围绕本次大会的主要议题。 四、本次大会采用记名投票方式进行表决，请与会股东按照表决票上的提示认真填写表决票，在表决期间，股东不再进行发言。 五、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（或代理人）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人士入场，对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权采取相应措施加以制止，并及时报告有关部门查处。 六、本次大会特邀请北京市众天律师事务所律师对大会的全部议程进行见证。 七、根据上市公司股东大会网络投票的有关规定，股东大会议案的表决结果需合并统计现场投票和网络投票的表决结果。投票表决完毕后，进行现场投票和网络投票的数据处理，暂时休会。下午四时后，上海证券交易所信息中心回传最终表决结果，届时复会，由主持人宣读本次股东大会决议。请各位股东及股东代表于下午四时返回会场，等待复会。 航天通信控股集团股份有限公司 2017年1月10日 大会表决注意事项 一、每张表决票设有3项表决内容，请逐一进行表决。 二、议案表决请用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔、水笔，不得用红笔或铅笔，否则该表决票视为无效，其所代表的股份不计入表决有效票总数内。 三、请与会股东在表决票上“同意、“反对”、“弃权”的相应空格上打“√”，并写上姓名、持股数等，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票视为无效，其所代表的股份不计入表决有效票总数内。 四、表决票填写完毕请投入票箱内。 五、表决统计期间，请不要离开会场，等候宣布表决结果。 航天通信控股集团股份有限公司 2017年1月10日 议案一 关于补选公司董事的议案 公司董事王耀国先生因退休原因，已于2016年12月16日辞去公司董事职务。 根据有关法律法规及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会提名，拟补选王大伟先生为公司第七届董事会董事，任职期限与本届董事会一致。 以上议案，提请股东及股东代表审议。 附件：候选董事简历 王大伟，男，1972年11月生，哈尔滨工业大学工商管理硕士，高级会计师。 曾任中国航天科工集团公司财务部预算处处长，河南航天工业总公司总会计师，现任中国航天科工集团公司财务部副部长。 议案二 关于补选公司监事的议案 公司监事会主席王建生先生因退休原因，已于2016年12月16日辞去公司监事、监事会主席职务。鉴于王建生先生的辞职导致公司监事会低于法定人数，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，王建生先生的辞职自公司股东大会选举出新的监事之日起生效。 公司监事会拟补选梁江先生为公司第七届监事会监事，任职期限与本届监事会一致。 以上议案，提请股东及股东代表审议。 附件：候选监事简历 梁江，男，1975年6月生，清华大学经济管理学院工商管理博士，高级经济师。曾任中国航天科工集团公司重大资产重组办公室副主任，中国航天科工集团公司资产运营部总经济师，现任中国航天科工集团公司资产运营部副部长、航天晨光股份有限公司董事。 议案三 关于核销应收款项的议案 一、核销应收款项的基本情况 根据《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》的相关规定,为更清晰的反映公司应收款项现状，公允地反映公司的资产、财务状况及经营成果，使会计信息更加真实可靠，按照账销案存的原则，对公司下述已有证据表明确实无法收回及恢复可能的历史遗留应收款项进行核销，核销金额共计32,799,532.09元。具体如下（单位：人民币元）： 对应科目 应收单位名称 金额 计提坏账准备 应收账款 嘉兴友邦钢铁贸易有限公司 20,523,434.40 20,523,434.40 其他应收款 路易达孚(北京)贸易有限责任公司 4,734,166.48 4,734,166.48 其他应收款 嘉吉投资(中国)有限公司 3,553,840.00 3,553,840.00 应收账款 深圳航天科工实业有限公司 1,313,968.46 1,313,968.46 其他应收款 深圳航天科工实业有限公司 2,674,122.75 2,674,122.75 合计 32,799,532.09 32,799,532.09 二、本次核销应收款项对公司的影响 上述应收款项在以前年度均已全额计提坏账准备，本次核销处理不会对公司损益产生影响。 三、本次核销应收款项履行的审批程序 1.董事会审议情况 2016年12月5日以通讯表决方式召开的公司第七届董事会第二十次会议， 审议通过关于核销应收款项的议案（9票赞成，0 票反对，0 票弃权）。 公司独立董事对此发表独立意见如下：本次核销符合《企业会计准则》等有关规定和公司实际情况，能够公允反映公司的财务状况及经营成果，核销依据充分，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情形。 2.监事会意见 监事会认为，本次核销董事会审核决策程序合法，依据充分。监事会同意将以前年度已全额计提坏账准备的应收款项进行核销，核销处理后能够更加客观地反映公司的财务状况，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 以上议案，提请股东及股东代表审议。